Незаконні криптовалютні транзакції досягли історичних максимумів у 2022 році: звіт

2022 рік встановив рекорд у незаконних транзакціях у ланцюжку, залишивши осторонь кримінальні розслідування невдалих криптовалютних компаній, таких як FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs та інші. Згідно зі звітом Chainalysis від 12 січня, загальна вартість криптовалюти, отриманої незаконними адресами, минулого року досягла 20.1 мільярда доларів.

Цифри не остаточні, оскільки кількість незаконних транзакцій зростає з часом, оскільки аналітики виявляють нові адреси, пов’язані зі злочинною діяльністю. Крім того, він не включає доходи від некрипто-національних злочинів, таких як торгівля наркотиками, і кошти на балансі згаданих вище компаній-баналістів, які зараз розслідуються в різних юрисдикціях по всьому світу.

На даний момент загальна вартість у $20.1 млрд трохи перевищує аналогічний показник 2021 року ($18 млрд) на 10%. Однак він все ще є історичним рекордом і значно (на 60%) перевищує позначку 2020 року, яка становить 8 мільярдів доларів.

Такі цифри можна пояснити тим фактом, що 44% незаконних транзакцій у 2022 році припадає на санкції: минулого року Управління США з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило деякі зі своїх «найамбітніших і найскладніших у виконанні» санкцій щодо криптовалют. . Обсяги транзакцій, пов’язаних із санкціями, зросли настільки різко, що їх навіть не можна було включити на графіки через проблеми з масштабом. Chainalysis оцінює це зростання в 10% мільйонів.

За темою: Санкції не змогли «витягнути вилку» з Tornado Cash: Chainalysis

У звіті наводиться приклад криптобіржі Garantex. Російська платформа продовжувала працювати, будучи внесеною до реєстру санкцій OFAC у квітні, і на ній було здійснено більшу частину обсягу транзакцій, пов’язаних із санкціями, у 2022 році.

Як пояснив Cointelegraph Ерік Джардін, керівник дослідження кіберзлочинності в Chainalysis, що у звіті гаманці вважаються «незаконними», якщо вони є частиною відомої незаконної організації, такої як даркнет-ринок або санкціонована платформа. Особисті або нерозміщені гаманці можуть бути позначені як незаконні, якщо вони зберігають кошти, викрадені під час злому. Однак:

«Якщо особистий/нерозміщений гаманець надсилає гроші в Tornado Cash після його позначення, цей гаманець не буде позначено як незаконний за цю діяльність, але обсяг транзакції вважатиметься «незаконним», оскільки він включає кошти, отримані незаконною організацією».

На початку січня Національний відділ боротьби з кіберзлочинністю Сполученого Королівства запустив підрозділ криптовалюти розслідувати кіберінциденти Великобританії, пов’язані з використанням криптовалют. Цей крок має на меті посилити увагу правоохоронних органів до криптоактивів у країні на тлі заклику уряду ліквідувати «брудні гроші» в країні.