Tornado Cash відповідає за припинення незаконної діяльності, кажуть чиновники

Цього тижня рішення Міністерства фінансів накласти санкції на другу службу змішування криптовалют викликало обурення у ентузіастів блокчейну та шовіністів конфіденційності. 

У понеділок, Торнадо Кеш, сервіс змішування криптовалют, який нібито використовувався для відмивання вкрадених коштів, пов’язаних із великими зломами, був доданий до списку спеціально призначених громадян (SDN) Управління контролю за іноземними активами разом із 45 пов’язаними адресами гаманців Ethereum. 

«Призначення Tornado Cash OFAC є вирішальним моментом у боротьбі зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою», звітом Про це повідомляє аналітична компанія Chainalysis, яка займається блокчейном. 

«З одного боку, це особливо своєчасно: криптовалюти крадуть більше, ніж будь-коли, і майже в кожному зломі, який ми спостерігали цього року, Tornado Cash отримала принаймні частину вкрадених коштів».

Міністерство фінансів стверджує, що хакерську групу спонсорує Північна Корея Група «Лазар», який у березні вкрав понад 620 мільйонів доларів у криптовалюті з протоколу Ronin Bridge, намагався приховати походження коштів за допомогою Tornado Cash. Chainalysis погоджується. 

«Lazarus Group є одним із найбільших виконавців цих хакерів [децентралізованих фінансів]», — йдеться у звіті Chainalysis. «Невдовзі після крадіжки на мосту Ронін хакери відправили більшу частину цих коштів у Tornado Cash для відмивання». 

Це не перша служба мікшування, яка потрапила під націл  

Це не перший раз, коли OFAC накладає санкції на змішувач криптовалют. У травні чиновники прицільні Blender.io, централізований сервіс Lazarus Group також нібито використовувався для приховування вкрадених коштів. Але Tornado Cash відрізняється, кажуть деякі експерти. 

«Blender.io було призначено ще в травні цього року, але він інший і досить значущий, який полягає в тому, що це була централізована служба охорони, а це… лише код», — Майкл Мосьєр, колишній заступник голови Департаменту юстиції відділу з питань відмивання грошей та повернення активів, сказав під час а Twitter Spaces обговорення п'ятниця.

Як сервіс змішування на основі смарт-контрактів Tornado Cash може продовжувати працювати без окремих учасників, наполягають ті, хто виступає проти санкцій. Це аргумент, який співзасновник Tornado Cash Роман Семенов має давно використовував себе, але інші висловили сумніви в цій лінії міркувань. 

«Особисто я не думаю, хоча ми все ще начебто працюємо над аргументами… що ви обов’язково можете навести особливо вагомі аргументи щодо того, що Tornado Cash не є юридичною особою», — сказав Пітер Ван Валкенбург, директор з досліджень Coin Center, під час Twitter Spaces. «Наскільки мені відомо, Blender.io також не було зареєстровано в жодній юридичній юрисдикції». 

Деякі люди зберігають певний рівень контролю над ключами адміністратора Tornado Cash, сказав Ван Валкенбург, що дозволяє їм вносити зміни в код і, отже, буде «сутністю» в очах уряду. 

Хоча це стає туманним, додав Ван Валкенбург, оскільки Tornado Cash, як код, сам по собі не є «власністю». 

«Це було б майже так, як ми виявили, що Phillips, людина, яка винайшла хрестоподібну викрутку, зробила щось дуже, дуже погане, і ми наклали санкції на його банківські рахунки, але потім ми також сказали, що нікому більше не дозволено використовувати хрестоподібну викрутку ," він сказав. 

Загальні санкції мають побічні наслідки, сказала Ребекка Реттіг, генеральний юрисконсульт Aave, під час Twitter Spaces. Націлювання на кожен гаманець, який увійшов у контакт із коштами Tornado Cash, незалежно від того, наскільки далеко вони віддалені, все ще є гіпотетичним сценарієм, але він може мати значний негативний вплив, сказав Реттіг. 

«Процес мислення щодо того, якими будуть усі непередбачені наслідки, тут був дуже вузьким, тому що це здається дуже серйозною реакцією на програмне забезпечення, яке використовується для певної незаконної діяльності», – додала вона. 

Відповідальність Tornado Cash за комплаєнс 

Рішення OFAC передбачає, що всі протоколи, децентралізовані чи ні, підпадають під однакові зобов’язання відповідності, йдеться у звіті Chainalysis. За словами чиновників, відповідальність за припинення незаконної діяльності лежить на самому міксері. 

«Незважаючи на публічні запевнення в протилежному, Tornado Cash неодноразово не змогла запровадити ефективний контроль, спрямований на те, щоб припинити відмивання коштів для зловмисників на регулярній основі та без базових заходів для усунення ризиків», — Браян Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, заявив після оголошення санкцій. 

З моменту запуску в серпні 2019 року Tornado Cash отримала ефір на суму понад 7.6 мільярда доларів, «значна частина якого надійшла з незаконних джерел або джерел високого ризику», – зазначається у звіті Chainalysis. З цієї цифри близько 18% коштів надійшли від санкційних організацій, але, як зазначається у звіті, майже всі кошти були отримані до того, як організації були додані до санкційного списку. 

За даними Chainalysis, менше 11% коштів, отриманих нещодавно санкціонованим сервісом криптоміксування Tornado Cash, було вкрадено з інших криптовалютних бірж і протоколів.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.