Uniswap вносить до чорного списку 253 криптовалюти, пов’язані з незаконною діяльністю – crypto.news

За останні чотири місяці Uniswap заблокував понад 250 адрес, пов'язаних з різними незаконними діями. Інформацію оприлюднив Джордан Франкфурт, розробник програмного забезпечення з Uniswap, який опублікував журнали із серверів платформи з детальним описом діяльності цензури на децентралізованій біржі на GitHub.

Заблоковані адреси, підключені до Tornado Cash

Відповідно до журналів, більшість заблокованих адрес були пов’язані з криптоміксерами, включаючи Tornado Cash, проти якої нещодавно Мінфін США ввів санкції за пособництво та підбурювання до відмивання грошей. Інші були пов’язані з низкою незаконних дій, у тому числі потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) або були частиною криптошахрайства. Деякі адреси також були внесені до чорного списку лише через те, що вони пов’язані з гаманцями, безпосередньо пов’язаними з недобросовісними акторами.

Uniswap вступає в партнерство з TRM Labs

У квітні Uniswap та інші великі криптобіржі та протоколи децентралізованого фінансування (DeFi) почали блокувати криптоадреси, пов’язані з незаконною поведінкою, у своїх інтерфейсних службах.

Для цього головний розробник Uniswap, Uniswap Labs, уклав партнерські відносини з фірмою аналізу блокчейнів TRM Labs. Компанія криптобезпеки позначає гаманці, підозрювані в зв’язку з незаконною поведінкою від імені Uniswap. 

Відповідно до графіка, опублікованого на GitHub, TRM Labs шукає сім типів факторів ризику під час перевірки адрес. Викрадені кошти, кошти з криптомікшерів, санкціоновані адреси та кошти від відомих криптошахрайств – це чотири основні категорії, які часто виявляються. 

Три інші категорії включають гроші, які використовуються для фінансування тероризму, гроші від визнаних хакерських груп, таких як Ryuk і Lazarus, а також матеріали, що стосуються сексуального насильства над неповнолітніми.

Uniswap зменшує суворість заходів блокування

Незважаючи на те, що Джордан Франкфурт поділився інформацією про адреси в чорному списку як демонстрацію прозорості з боку Uniswap, схоже, що дані не були призначені для громадськості та були видалені незабаром після цього.

Тим не менш, розробник Yearn Finance, який орлино зорить, користується псевдонімом у соціальних мережах @banteg зробив скріншот допису Франкфурта та опублікував його у Twitter.

У своєму дописі Франкфурт, який заявив, що він відповідав за написання інтерфейсної та бекендової реалізації коду TRM Uniswap, визнав, що система доксінгувала клієнтів Uniswap у США. Однак він також визнав, що Uniswap повинен дотримуватися закону, не пропонуючи криптопослуги особам і адресам, які потрапили під санкції.

За його словами, спочатку Uniswap блокувала не тільки адреси, які потрапили під санкції, але й адреси, які були їхніми контрагентами. Але він зазначив, що з тих пір Uniswap зменшив цю практику і тепер блокує лише санкціоновані адреси або гаманці, які є прямими одержувачами вкрадених, шахрайських або зламаних коштів.

Крім того, у Франкфурті заявили, що надмірне дотримання криптокомпаніями нещодавніх урядових обмежень призвело до того, що багато невинних користувачів були неправильно забанені.

Аналіз даних Uniswap за @banteg надає довіру твердженням Франкфурта. За його словами, щонайменше 30 із 253 заборонених адрес мають пов’язані імена ENS, тобто вони, швидше за все, були законними користувачами Uniswap, які, можливо, стали жертвами надмірної старанності TRM.

На відміну від цих, здавалося б, невинних адрес, деякі гаманці з’являються в кожній категорії ризику в списку спостереження TRM.