Казахстан виявив і закрив ABS Change, платформу, яка незаконно торгувала криптовалютами. Трьом громадянам Казахстану пред'явлено звинувачення в управлінні обміном, який опер...
мітка: незаконний
MinePlex спростовує заяви про незаконну діяльність і відсутність робочого продукту у В'єтнамі
Зареєстрована в Сінгапурі криптовалютна компанія MinePlex заперечує всі звинувачення в незаконній діяльності, висунуті проти компанії в'єтнамським телеканалом VTV. Компанія планує звернутися до суду після ВТ...
Astra розслідує «можливі незаконні короткі продажі», оскільки наближається кінцевий термін вилучення з біржі
Генеральний директор Astra Кріс Кемп виступає в штаб-квартирі компанії під час «Дня космічних технологій» 12 травня 2022 року. Брейді Кенністон / Виробник двигуна Astra Spacecraft і...
Південнокорейці здійснили транзакції на 4.3 мільярда доларів через незаконні криптовалютні біржі
Південна Корея посилює свій регуляторний режим щодо криптобірж, але, здається, деякі громадяни все ще беруть участь у незаконних транзакціях. За даними місцевих джерел, південнокорейці тр...
Корейська митниця конфіскувала незаконні криптотранзакції на суму 5.6 трильйона вон
Минулого року корейська митна служба вилучила криптовалюти на суму 5.6 трильйона вон. Повідомляється, що митниця також вилучила 8.2 трлн вон у вигляді торговельних і економічних злочинів. Захоплена криптовалюта...
Сему Бенкмену-Фріду, звинуваченому у змові з метою здійснення незаконних політичних пожертвувань, пред'явлено чотири нові звинувачення
Опальному засновнику збанкрутілої платформи криптовалютного обміну FTX висувають низку нових звинувачень, пов’язаних із нібито незаконними політичними пожертвуваннями. Нові судові документи показують, що форма...
Банкмен-Фрід отримав чотири нові кримінальні звинувачення у незаконних політичних пожертвах і банківському шахрайстві
Topline Колишньому мільярдеру Сему Бенкмену-Фріду, засновнику криптобіржі FTX, висунули чотири нові звинувачення, включаючи звинувачення в незаконних політичних пожертвуваннях і банківських ...
Фінансовий регулятор Великої Британії розправляється з незаконними криптографічними банкоматами
Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) розправляється з незареєстрованими криптографічними банкоматами. Регулятор стверджує, що нещодавно зайшов і перевірив кілька об’єктів поблизу міста Лідс, на півночі Англії.
Британська поліція придушує незаконні криптобанкомати
Управління з питань фінансової поведінки (FCA) і поліція Західного Йоркшира об’єдналися, щоб перешкодити незареєстрованим крипто-бізнесам, які незаконно працюють у Великій Британії, зосередившись на виявленні та вимкненні незаконних...
FCA Великобританії має вжити заходів проти незареєстрованих незаконних банкоматів з криптовалютою
Фінансовий регулятор Сполученого Королівства, Управління з питань фінансової поведінки (FCA), наближається до незареєстрованих банкоматів для криптовалюти. FCA та кіберкоманда у Вест-Йоркширі...
FCA націлена на нелегальних операторів криптографічних банкоматів у Великобританії
Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) вжило заходів проти незареєстрованих криптобанкоматів, оскільки країна працює над регулюванням криптоактивів. Сполучене Королівство виконує місію стати глобальним склепом...
FCA стверджує, що всі фірми, які займаються створенням криптовалютних банкоматів у Великобританії, є незаконними
Не минуло й двох місяців з тих пір, як Elliptic, аналітична компанія блокчейну, опублікувала звіт, в якому детально описує свої прогнози щодо регулювання криптовалюти цього року. Фірма заявила, що у 2023 році збільшиться кількість свят...
Казахстан вживає заходів для припинення незаконного видобутку
Уряд Казахстану посилює правила для криптовалютних майнерів. Криптокомпанії з їх майнінговою інфраструктурою належать до першої категорії. Оскільки криптовалютний бум розширився на початку 2023 року, gia...
Місто каже магазину пончиків, що фреска, намальована місцевими старшокласниками, є незаконною, погрожує штрафами
Власник Leavitt's Country Bakery Шон Янг перед фрескою, якій загрожують штрафи. Старшокласники Інституту Справедливості тижнями працювали над арт-проектом для улюбленого місцевого...
Celsius не повідомила про збитки в розмірі 800 мільйонів доларів, оскільки фінансовий директор зазначив «можливо незаконну» поведінку
Криптокредитор Celsius вів більш ризикований бізнес, ніж рекламувалося, і не повідомив про сотні мільйонів збитків, у той час як генеральний директор Алекс Машинський перерахував більше 68 мільйонів доларів, згідно з...
Акції Hellbiz різко зросли після розслідування незаконних коротких продажів Genius Group
Акції Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76% різко зросли на 143.3% до тримісячного максимуму на ранкових торгах у п’ятницю після того, як нью-йоркський постачальник електросамокатів і електровелосипедів заявив, що це е...
Binance пов’язана з нелегальною криптовалютною платформою Bitzlato
Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN), яка є підрозділом Міністерства фінансів, стверджує, що існує зв’язок між Binance та незаконною крипто...
Genius Group призначає колишнього співробітника ФБР очолити оперативну групу з розслідування незаконної торгівлі акціями, щоб виплатити спеціальний розподіл
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, edtech та освітня група, заявила в четвер, що призначила Тімоті Мерфі очолити оперативну групу з розслідування передбачуваної незаконної торгівлі її акціями, яку вона вперше виявила...
Порушення: викрито незаконне переміщення 41,000 XNUMX ETH від Lazarus Group
ZachXBT ділиться своїми висновками щодо останньої незаконної зміни північнокорейської групи Lazarus. Lazarus Group перемістила близько 41,000 XNUMX ETH, вкрадених під час злому Harmony bridge. Криптоспільнота почала шуміти...
Незаконна мережева криптовалютна діяльність досягла історичного максимуму в 20.1 мільярда доларів
Відповідно до останнього звіту Chainalysis, обсяг незаконних транзакцій у ланцюжку криптовалют досяг історичного максимуму в 20.1 мільярда доларів США, зростаючи другий рік поспіль. У звіті говориться: у нас є...
Білорусь оштрафований на 1 мільйон доларів за незаконну торгівлю криптовалютою – Новини біткойнів
Громадянину Білорусі доведеться заплатити чималий штраф за незаконну організацію обміну криптовалют онлайн. Правоохоронні органи в країні, де здійснюється певна криптовалютна діяльність...
Чому цей мільярдер вважає, що незаконна практика спровокує наступну криптокризу
Мільярдер Марк К’юбан нещодавно поділився своїми думками про те, що може спричинити наступний криптографічний зрив: торгівля збитками. Під час нещодавнього інтерв’ю TheStreet Кьюбан, який також є відомим...
Зворотним курсом Ясіель Пуіг планує не визнати себе винним у федеральній справі про незаконні азартні ігри
Ясіель Пуїг, коли він був членом «Доджерс» у 2017 році. Associated Press Ясіель Пуїг з’явився на нещодавно завершених зимових зборах Вищої ліги бейсболу в Сан-Дієго, гравець кубинського походження...
Українська ательє була прикриттям для нелегального майнінгу криптовалют
Кравецька майстерня, розташована в Україні, незаконно майнила криптовалюту та була закрита місцевою владою. Правоохоронці виявили, що кравецька майстерня, розташована у Ковелі — місті на Волині...
«Неетично і незаконно з самого початку»
У недавньому інтерв’ю Майкл Сейлор, виконавчий голова MicroStrategy і великий бік Bitcoin (BTC), поділився своєю точкою зору на падіння імперії FTX. Сейлор сказав, що роками було...
Ставки ApeCoin у США є незаконними, подробиці дивіться тут
Horizen не може керувати стейкінгом у США. ApeCoin сказав, що будь-хто може зробити ставку $APE через контракт. ApeCoin — це керуючий і корисний токен ERC-20. Він використовується в екосистемі APE для розширення можливостей...
Незаконна протягом 79 років, ця лазівка дозволяє звичайним американцям інвестувати разом із інсайдерами Кремнієвої долини
Протягом 79 років, якщо ви хотіли отримати право інвестувати в такі компанії на ранній стадії, як Apple у 1970-х роках, Facebook у 2004 році чи Airbnb у 2009 році, ви повинні були бути «акредитованим інвестором». Концепція виникла з 1...
Республіканці розпочали розслідування щодо незаконної діяльності Гантера Байдена
Відразу після перемоги на проміжних виборах у США республіканці в Палаті представників оголосили про розслідування родини президента Джо Байдена. Розслідування також стосується бізнес-діяльності сина Байдена Хантера Байдена.
Дії FTX «були незаконними 100 років тому», — каже конгресмен Окінклосс
Конгресмен Джейк Окінклосс, штат Массачусетс, відкинув нагальність прийняття нового законодавства про криптовалюту у відповідь на крах FTX минулого тижня. «Катастрофа з FTX — це ще один знак оклику, який...
Деякі округи Республіканської партії хочуть перераховувати всі бюлетені вручну, але судді кажуть, що це незаконно
Головна лінія У понеділок суддя заблокував сільському округу Арізона просування вперед плану республіканських чиновників щодо ручного підрахунку кожного бюлетеня, поданого у вівторок у середині терміну, припинивши останню спробу...
Hellbiz наймає ту ж компанію, яку використовує Genius Group для боротьби з незаконними короткими продажами
Акції Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13% злетіли на 41.3% під час полуденних торгів у понеділок і зросли більш ніж удвічі за два дні після того, як постачальник електросамокатів і електровелосипедів заявив, що найняв компанію Shareholder Intelligence...