FCA стверджує, що всі фірми, які займаються створенням криптовалютних банкоматів у Великобританії, є незаконними

Не минуло й двох місяців з моменту публікації Elliptic, аналітичної компанії блокчейну повідомити детально описуючи свій прогноз щодо регулювання криптовалюти цього року. Фірма заявила, що у 2023 році будуть посилені санкції в криптопросторі, оскільки глобальні регулятори посилять регулювання в галузі. 

Звіти Elliptics уже почали оприлюднюватись, оскільки регулятори вживають заходів по всьому світу. Наприклад, нещодавній звіт показав, що Управління з питань фінансової поведінки (FCA) вжило заходів проти незареєстрованих операторів криптографічних банкоматів у Сполученому Королівстві (Великобританія).

FCA видає наказ про припинення діяльності незаконним операторам криптографічних банкоматів

За даними FCA звітом, британський наглядовий орган дослідив кілька сайтів у Лідсі, де він підозрює незаконні операції з банкоматами з криптовалютою. FCA у співпраці з цифровою розвідкою поліції Західного Йоркшира та її слідчим відділом зібрали докази в різних місцях міста. За їхніми спостереженнями, усі криптобанкомати у Великобританії працюють без ліцензій.

У своїй заяві виконавчий директор FCA з правозастосування та нагляду за ринком Марк Стюард заявив, що регулятор продовжить переслідувати незареєстровані криптовалютні бізнеси у Великобританії.

Керівник підкреслив, що всі оператори банкоматів, включаючи крипто-банкомати, повинні зареєструватися в FCA та дотримуватися правил Великобританії щодо відмивання грошей. Він додав, що криптопродукти є «ослами з високим ризиком» і «не мають регуляторного нагляду». Тому, за словами урядовця, будь-хто, хто інвестує в них, може зазнати збитків. 

Заступник сержанта Ліндсі Брантс з кібергрупи поліції Західного Йоркшира також прокоментував. За словами Брантса, нещодавні розслідування дозволили їм ідентифікувати місцезнаходження кількох живих криптографічних банкоматів. Офіцер також зазначив, що регулятори видали операторам накази про припинення та відмову. Спостерігачі також попередили, що порушення правил призведе до розслідування за правилами відмивання грошей. 

Офіцер Брантс зазначив, що команда Force Cyber ​​Team задоволена своїм партнерством із FCA у тому, що вони називають «першою дією із застосування криптовалют у Західному Йоркширі». Влада Великої Британії співпрацює з багатьма правоохоронними органами, включаючи місцеву поліцію, щоб порушити роботу незареєстрованих криптографічних банкоматів і вивести їх з ладу. 

Крім того, у звіті припущено, що FCA раніше пише усім операторам і хостам криптографічних банкоматів, попереджаючи їх про «загрозливі» наслідки, якщо вони не зареєструються під контролем. Нещодавні дії FCA проти криптовалютних банкоматів вплинуть на багатьох операторів.

За даними Coin ATM Radar, у Великобританії ці банкомати надаються до 28 місць. Дані показують, що понад 50% криптографічних банкоматів знаходяться в Лондоні, а більше поблизу Бірмінгема, Манчестера та Ноттінгема.

Регулятори посилюють нагляд за криптоіндустрією

Останній примусовий захід проти криптобанкоматів у Сполученому Королівстві не перший, який коли-небудь проводив FCA. У березні 2022 року спостережний орган опублікував аналогічну заборону порядок для банкоматів Bitcoin. У своєму розпорядженні FCA попросило всі незареєстровані банкомати негайно закрити, інакше будуть вжиті додаткові примусові заходи. 

Нещодавні примусові дії FCA відбуваються на тлі посилення регулювання криптовалюти глобальними фінансовими наглядовими органами по всьому світу. Нещодавно кілька криптовалютних фірм зіткнулися з кількома примусовими діями з боку регуляторів США.

Наприклад, у недавньому звіті Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) замовлений Paxos припинить карбування та випуск своїх BUSD після деяких розслідувань. 

Крім того, Coinbase і Кракена зіткнувся з примусовим виконанням дії NYDFS і Комісії з цінних паперів і бірж США. У звітах NYDFS пішла на криптобіржу Coinbase, стверджуючи що компанія не дотрималася стандартів боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта» (KYC). У результаті регулятор Нью-Йорка вимагав від криптобіржі штраф у розмірі 100 мільйонів доларів.

Вибране зображення з Pexels, діаграма з TradingView.com