Binance пов’язана з нелегальною криптовалютною платформою Bitzlato

Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN), яка є підрозділом Міністерства фінансів, стверджує, що існує зв’язок між Binance і незаконний криптовалютний сайт Bitzlato.

У розпорядженні, яке було оприлюднено 18 січня, FinCEN зазначив, що криптовалютна біржа, відома як Binance, увійшла до «трійки найкращих контрагентів-одержувачів» Bitzlato, коли мова зайшла про транзакції з біткойнами (BTC).

Повідомляється, що Binance був одним із найбільших контрагентів, які отримували біткойни від Bitzlato в період з травня 2018 року по вересень 2022 року, як заявив регулятор.

FinCEN зауважив, що серед інших контрагентів — даркнет-ринок Hydra, який мав зв’язки з Росією, і ймовірне шахрайство Ponzi, що працює в Росії під назвою «Finiko».

Однак FinCEN не включив Binance до свого списку трьох найбільших контрагентів-відправників у порядку.

Відповідно до газети, три компанії Hydra, фінська біржа LocalBitcoins і Finiko були найбільшими вкладниками біткойнів у Bitzlato в період з травня 2018 року по вересень 2022 року. Відповідно до того, що FinCEN сказав у наказі, близько двох третин верхнього капіталу Bitzlato контрагенти-одержувачі та відправники пов’язані з даркнет-ринками або шахрайством.

Агентство повідомило, що між 2019 і 2021 роками Bitzlato зібрав криптовалюту на загальну суму 406 мільйонів доларів шляхом шахрайства, 224 мільйони доларів з ринків даркнету та 9 мільйонів доларів від програм-вимагачів.

Розкриття сталося в той час, коли багато агентств у Сполучених Штатах почали серйозні примусові дії проти Bitzlato. Ці органи влади звинувачують компанію у відмиванні грошей і нібито уможливленні обходу санкцій проти Росії.

Анатолій Легкодимов, творець Bitzlato, був взятий під варту Федеральним бюро розслідувань 17 січня в Маямі в рамках поточного розслідування щодо компанії.

Bitzlato був криптовалютним сервісом, який не був дуже впізнаваним, на відміну від відомих криптовалютних бірж, таких як Binance та Coinbase.

Кажуть, що платформа була створена в 2016 році, і вона мала офіс у хмарочосі «Вежа Федерація» в Москві, де обробляла транзакції щонайменше на сто тисяч доларів.

Той факт, що Binance нібито була причетна до справи Bitzlato, викликає певні побоювання щодо діяльності біржі, а також можливих відносин з Росією.

Як повідомлялося раніше, Binance була однією з бірж, які прийняли рішення продовжувати обслуговувати несанкційних росіян після ухвалення Європейським Союзом восьмого пакету санкцій проти країни.