Опальному засновнику збанкрутілої платформи криптовалютного обміну FTX висувають низку нових звинувачень, пов’язаних із нібито незаконними політичними пожертвуваннями.
Нові судові документи показувати що колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда тепер звинувачують у змові з метою зробити понад 300 незаконних пожертвувань на виборчу кампанію, і висувають нові звинувачення.
Влада стверджує, що Бенкмен-Фрід, якому вже висунули звинувачення в нібито обмані клієнтів і неправомірному розпорядженні їхніми коштами на мільярди доларів, обійшов ліміти внесків на кампанію, зробивши «солом'яні пожертви».
«Загалом, приблизно в період з осені 2021 року до виборів у листопаді 2022 року, Бенкмен-Фрід, відповідач, і двоє керівників FTX, які були донорами в рамках його схеми, разом зробили внески на мільйони доларів, у тому числі у «твердих» внесках федеральним кандидатам від обох основних політичних партій».
Відповідно до матеріалів суду, політичні пожертвування можна простежити до Alameda Research, торгового підрозділу екосистеми FTX. Бенкман-Фрід звинувачується в незаконному позичанні коштів клієнтів на мільярди доларів компанії Alameda.
«Гроші, використані для здійснення цих політичних пожертвувань, надходили з банківських рахунків Alameda і включали кошти, внесені клієнтами FTX.
Незважаючи на його обізнаність із законами про фінансування кампанії, щоб приховати справжнє джерело коштів, відповідач домовився з іншими, що кошти для внесків будуть перераховані з банківських рахунків Аламеди, на яких також були кошти клієнтів FTX, на банківські рахунки на ім’я донорів, а потім швидко переказувався з банківських рахунків цих осіб на політичні кампанії».
Спочатку FTX подано за банкрутство в листопаді після краху його рідних активів і він був змушений припинити депозити та зняття коштів клієнтів.
Бенкмен-Фрід зараз випущений під заставу за своїми початковими звинуваченнями та очікує суду. Якщо засуджений За попередніми звинуваченнями йому може загрожувати понад 100 років ув'язнення.
Колишній мільярдер теж особи цивільні позови від федеральних агентств, таких як Комісія з цінних паперів і бірж США та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Однак розгляд цих справ буде призупинено до завершення кримінального процесу у справі Бенкмана-Фріда.
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку
перевірити Price Action
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Рекомендоване зображення: Shutterstock/Production Perig/Nikelser Kate
Джерело: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/