Фінансовий регулятор Великої Британії розправляється з незаконними криптографічними банкоматами

Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) розправляється з незареєстрованими криптографічними банкоматами.

Регулятор каже, що нещодавно увійшов і перевірив кілька сайтів поблизу міста Лідс, на півночі Англії, які підозрювалися в розміщенні незаконних криптографічних банкоматів.

У FCA стверджують, що співпрацювали з місцевою поліцією, включно з підрозділом цифрової розвідки та розслідування поліції Західного Йоркшира, у рамках спільного розслідування цих сайтів.

«Криптопідприємства, які працюють у Великобританії, повинні бути зареєстровані в FCA для цілей боротьби з відмиванням грошей», — сказав виконавчий директор FCA з правозастосування та нагляду за ринком Марк Стюард. «Однак самі криптопродукти наразі нерегульовані та є високими ризиками, і ви повинні бути готові втратити всі свої гроші, якщо інвестуєте в них».

Відповідно до оголошення, FCA збирається переглянути докази, які воно зібрало під час цих візитів, і розгляне подальше застосування.

Сержант-детектив Ліндсей Брантс з кібергрупи поліції Західного Йоркширу сказав, що «операторам було надіслано попереджувальні листи з проханням припинити використання машин і що будь-яке порушення правил призведе до розслідування згідно з положеннями про відмивання грошей».

У березні 2022 року FCA пише усім операторам і хостам попередити криптобанкомати про правові наслідки роботи криптобанкоматів без авторизації FCA

Хоча технічно у Великій Британії немає спеціального закону проти криптобанкоматів, на момент написання статті жоден із них не отримав схвалення FCA.

Зв’язок між крипто-банкоматами та відмиванням грошей не є теоретичним, і потенційні зв’язки між цими банкоматами та організованою злочинністю висвітлюються в усьому світі.

Дослідження Агентства США з боротьби з наркотиками (DEA) 2020 року обговорювалися як він бачив, як криптобанкомати використовуються транснаціональними злочинними організаціями для відмивання незаконних грошей, отриманих від наркотиків, поряд з більш традиційними методами.

Стан крипторегулювання Великобританії

Пильно перевіряють не лише крипто-банкомати, що залишилися, Великобританія, схоже, прагне запровадити набагато суворіші крипторегуляції в усіх сферах.

Раніше цього місяця Міністерство фінансів Великобританії викладені нові правила в консультаційному документі, які можуть означати, що криптокомпанії, що працюють у Великобританії, повинні будуть виконувати більш суворий набір вимог, що більше відповідає вимогам традиційних фінансових послуг.

А для компаній, зацікавлених у рекламі криптопродуктів у Великобританії, їм також незабаром знадобиться дозвіл від FCA.

Відповідно до a недавня заява, фірми, які не дотримуються одного з чотирьох обов’язкових маршрутів просування криптовалют, можуть загрожувати кримінальним покаранням «до двох років позбавлення волі».