У Казахстані закрили незаконну криптобіржу, вилучили 350,000 тис. доларів

• Казахстан виявив і закрив ABS Change, платформу, яка незаконно торгувала криптовалютами.
• Трьом громадянам Казахстану висунули звинувачення в управлінні біржею, яка з 2021 року працює без ліцензії.

ABS Change, платформа, яка незаконно торгує криптовалютами в Казахстані, була ідентифікована та закрита, згідно з оновлення Про це повідомляє Агентство фінансового моніторингу країни (FMA) у Telegram.

Трьом громадянам Казахстану висунули звинувачення в управлінні біржею, яка з 2021 року працює без ліцензії.

Під час рейду в столиці країни правоохоронці вилучили $342,000 тис. і 7 млн ​​тенге (приблизно $16,000 тис.) готівкою.

Згідно із заявою, організація також мала криптовалютні активи на суму 23,000 XNUMX доларів у двох гаманцях на Binance, які були тимчасово обмежені.

За даними влади Казахстану, ABS Change перевела через Binance загалом 34 мільйони доларів. Влада підкреслила, що його операції відбувалися за межами Міжнародного фінансового центру Астани (AIFC). Лише біржам, розташованим у фінансовому центрі, дозволено надавати послуги криптотрейдингу в країні Центральної Азії.

Крипто-транзакції під прицілом Казахстану

Основна увага FMA була зосереджена на припиненні «сірої» бізнес-діяльності, як-от у сфері криптовалют. У січні регулятор закрив кілька сайтів для торгівлі монетами.

У лютому він конфіскував майно на суму майже 188,000 20 доларів США, включаючи цифрові активи, у громадянина Росії, причетного до цих незаконних операцій. Агентство повідомило, що тіньова економіка Казахстану скоротилася до менше XNUMX% минулого року.

Після заборони криптоіндустрії в Китаї Казахстан привабив багатьох майнерів криптовалюти своєю дешевою електроенергією, але їх звинувачують у зростаючому дефіциті електроенергії. Уряд Казахстану вжив заходів для регулювання криптосектору та його економіки, оскільки він продовжує зростати.

У лютому Казахстан реалізовані закон, що обмежує доступ майнінгових ферм до недорогої електроенергії. Законодавство встановлює режим ліцензування для майнерів і вимагає від них продавати більшу частину свого прибутку на зареєстрованих у країні біржах.