Банкмен-Фрід отримав чотири нові кримінальні звинувачення у незаконних політичних пожертвах і банківському шахрайстві

Топ лінія

Колишньому мільярдеру Сему Бенкмену-Фріду, засновнику загиблої криптобіржі FTX, пред’явлено звинувачення за чотирма новими пунктами, включаючи звинувачення в незаконних політичних пожертвах і банківському шахрайстві, розкритий у четвер обвинувачувальний акт у федеральному суді Манхеттена, що доповнює вісім звинувачень. вже стикається з колишнім вундеркіндом, оскільки він готується до суду пізніше цього року.

Ключові факти

У замінюваному обвинувальному акті, оприлюдненому в четвер, прокурори стверджують, що Бенкман-Фрід використовував мільярди доларів коштів клієнтів для фінансування спекулятивних венчурних інвестицій і намагався придбати вплив на регулювання криптовалюти у Вашингтоні, округ Колумбія, керуючи десятками мільйонів доларів незаконних внесків на передвиборчу кампанію обом демократам. і республіканці.

Нові пункти звинувачення включають змову з метою вчинення шахрайства та змову з метою управління неліцензованою системою переказу грошей.

У жовтні 30-річного чоловіка чекає суд, а в грудні його екстрадували з Багамських островів до США; минулого місяця він не визнав себе винним за початковими вісьмома пунктами звинувачення, включаючи змову з метою відмивання грошей і шахрайство з банківськими послугами, цінними паперами та товарами.

Основна інформація

Бенкман-Фрід і його найближче оточення раптово опинилися в центрі суперечок після FTX подано за банкрутство в листопаді після кризи ліквідності, спричиненої продажем конкурентом Binance усіх своїх токенів FTX. За кілька днів на перший план вийшли звинувачення в безгосподарності. У судовій заяві давній адвокат у справах про банкрутство Джон Дж. Рей III, який обійняв посаду генерального директора FTX, випущений різка критика керівництва компанії, яка, як він зазначив, була відзначена «помилковим регулятивним наглядом» з боку «дуже невеликої групи недосвідчених, недосвідчених і потенційно скомпрометованих осіб». У заявах федеральних прокурорів є обвинувачений Бенкман-Фрід у шахрайському використанні коштів інвесторів FTX для оплати витрат Alameda Research і введенні в оману кредиторів Alameda та інвесторів FTX щодо фінансового стану двох фірм, серед іншого.

Подальше читання

Будь ласка, виконуйте свою роботу!!! (Forbes)

Колишній декан Стенфордського університету взяв під заставу Bankman-Fried, щоб допомогти «стійким друзям», каже він (Forbes)