Незаконна мережева криптовалютна діяльність досягла історичного максимуму в 20.1 мільярда доларів

Обсяг незаконних транзакцій криптовалюти в ланцюжку досяг історичного максимуму в 20.1 мільярда доларів, зростаючи другий рік поспіль, згідно з нещодавнім дослідженням звітом за Хайналізом.

У звіті сказано:

Ми маємо підкреслити, що це нижня оцінка — наш показник обсягу незаконних транзакцій обов’язково зростатиме з часом, коли ми виявлятимемо нові адреси, пов’язані з незаконною діяльністю.

Ця цифра не включає доходи від злочинів, не пов’язаних із використанням криптовалюти, таких як звичайний обіг наркотиків із платежами в криптовалюті.

З 20.1 мільярда доларів 44% припадає на діяльність, пов’язану з підсанкційні організації. Минулого року США наклали санкції на сервіси змішування криптовалют Blender і Торнадо Кеш, стверджуючи, що їх використовували для відмивання мільярдів доларів із Північної Кореї.

Крім того, у 2022 році Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило деякі зі своїх найсуворіших санкцій щодо криптовалют. За оцінками, санкції OFAC завдали збитків кіберзлочинцям. 15 мільйонів доларів потенційного доходу за останні два місяці.

Кількість злочинів, пов’язаних із звичайними криптовалютами, зменшилася

Позитивним моментом є те, що обсяги транзакцій, пов’язаних із більш звичайними злочинами, пов’язаними з криптовалютою, такими як маркетинг у даркнеті та фінансування тероризму, зменшилися. Натомість відсоток викрадених криптокоштів зріс на 7% порівняно з минулим роком.

За даними Chainalysis, падіння ринку 2022 року може пояснити падіння, оскільки криптовалютний ринок опустився нижче $1 трильйонів з $3 трильйонів минулого року. Попередній дослідження показав, що криптошахрайство менш прибуткове на ведмежих ринках. У звіті говориться:

Загалом, менше грошей у криптовалюті в цілому корелює з меншою кількістю грошей, пов’язаних із крипто-злочинністю.

Варто зазначити, що незаконна криптовалютна діяльність зросла вперше з 2019 року з 0.12% у 2021 році до 0.24% у 2022 році.

Крім того, незаконна діяльність у криптовалюті становить менше 1% від загального обсягу. Незважаючи на те, що у 2022 році злочинність, пов’язана з криптовалютами, зросла, Chainalysis стверджує, що тенденція до зниження залишається.