Юридична інформація • 22 лютого 2023 р., 6:34 EST. Засновників Forsage, криптоінвестиційної платформи децентралізованого фінансування, звинуватили в їхній передбачуваній ролі в «глобальній схемі Понці та піраміди» на суму 340 мільйонів доларів...
мітка: Схема
"Cryptoqueen", яку розшукують за 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX доларів США. Схема вбита на яхті у XNUMX році болгарською мафією: звіт
У новому звіті стверджується, що «криптокоролеву», яку розшукували за ймовірну роль в шахрайстві з OneCoin на суму 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX доларів США, можливо, було вбито на борту яхти в XNUMX році. За даними Бюро розслідувальних...
У 4.6 році криптоінвестори вклали свої гроші в схему викачування та скидання на суму 2022 мільярда доларів
В останні роки криптовалюта стала популярним способом інвестування та заробітку. Однак із зростанням популярності криптовалюти також зросла кількість шахрайських дій. ...
Стів Форбс попереджає про «злочинство» в ключовій податковій схемі Байдена
Минулого року Конгрес запровадив 1% податок на викуп акцій. Якщо Apple придбає свої акції на 1 мільярд доларів, вона буде винна дядькові Сему 10 мільйонів доларів. У своїй нескінченній промові про стан країни Джо Байден запропонував...
Оборонний план Chiefs дає вікінгам схему, якої слід дотримуватися у 2023 році
«Вікінгам» потрібен такий захисник, як Кріс Джонс, який може спричинити хаос щоразу, коли виходить на … [+] поле. (Фото David Eulitt/Getty Images) Getty Images Підсумок Super Bowl був...
Whale, пов’язаний із китайською схемою Понці, стає п’ятим за величиною власником MATIC
За даними компанії PeckShield, що займається безпекою блокчейну та аналітикою даних, адреса гаманця, пов’язана з китайським багаторівневим маркетинговим (MLM) проектом Ponzi, зібрала понад 22.37 млн...
Генеральний директор EminiFX визнав себе винним у схемі обману інвесторів на суму 240 мільйонів доларів
Генеральний директор крипто- та форекс-платформи визнає себе винним у схемі шахрайства на 248 мільйонів доларів. Генеральному директору EminiFX загрожує до десяти років за ґратами за участь у шахрайській компанії. Як повідомляє прес-реліз...
Генеральний директор криптовалютної платформи форекс визнав себе винним у шахрайстві на суму 248 мільйонів доларів
Едді Александр, генеральний директор передбачуваної криптотрейдингової платформи EminiFX, визнав себе винним у шахрайстві з товарами в окружному суді Нью-Йорка, погодившись повернути мільйони інвесторам, які втратили кошти на його...
Китайська схема Avatar Ponzi стає MATIC Whale
Китайська MLM-схема Ponzi стала п'ятим за величиною власником MATIC. Транзакції проекту призвели до підвищення плати за газ у мережі. Понці-проект багаторівневого маркетингу (MLM) є п’ятим...
Крейг Райт описує Ripple і XRP як піраміду, яка скоро закінчиться
Крейг Райт: результат справи проти розробників біткойнів «покладе кінець» Ripple і XRP. Райт продовжує свій шлях війни з Ripple і спільнотою XRP. Австралійський вчений-інформатик і самопроголошений ...
Промоутер схеми криптошахрайства змушений розлучитися з 17 мільйонами доларів
Федеральний суддя в регіоні Сан-Дієго, штат Каліфорнія, зобов’язав лідера схеми шахрайства з криптовалютою виплатити 17 мільйонів доларів США як компенсацію понад 800 трейдерам та інвесторам, які...
Засновник Crypto Scheme My Big Coin відсидить понад 8 років у в'язниці
Рендалл Крейтер – засновник шахрайського криптовалютного бізнесу «My Big Coin» – проведе у в’язниці 100 місяців. Федеральна прокуратура раніше наполягала, що його покарання мало становити 13 років.
SEC розглядає Ripple як схему Понці, каже професор права
Оскільки широко розголошена справа, у якій Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинувачує Ripple у незаконному продажу токенів XRP, очікує свого завершення, один конкретний закон п...
Цельсій в офіційному звіті назвав схемою Понці
Призначений судом незалежний експерт у справі про банкрутство криптокредитора Celsius подав остаточний звіт, підтверджуючи діяльність компанії як схему Понці. Цельсій підтверджено як Понці sc...
«Криптоколева», розшукувана ФБР за роль у піраміді на 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX доларів, продає розкішну квартиру у Великобританії: звіт
У звіті BBC йдеться, що нові вимоги щодо прозорості у Великій Британії показують, що Руджа Ігнатова, ймовірна співзасновниця піраміди OneCoin вартістю 4 мільярди доларів, є власницею шикарного пентхауса в L...
Армія SHIB завдає удару у відповідь колишньому великому спалювачу SHIB, який назвав шиба-іну пірамідною схемою
Юрій Молчан, генеральний директор Bigger Entertainment і колишній ентузіаст SHIB, стоїть на своєму, називаючи схему піраміди Шиба-Іну Зміст Купер критикує команду розробників SHIB Обліковий запис SHIB завдає удару у відповідь Стівен Купер, чи...
Amazon запускає програму відпускання ліків за рецептом у розмірі 5 доларів на місяць, оскільки вона все далі проникає в охорону здоров’я
Topline Amazon у вівторок оголосила про нову програму рецептурних ліків, яка надає передплатникам стільки ліків, скільки їм потрібно за фіксовану плату, останній залп онлайн-магазину в його спробі заманити клієнтів...
Гроган вибухає передбачувану провідну схему в Binance
Керівник відділу продуктів і бізнес-операцій Coinbase Конор Гроган розкритикував Binance за те, що вона дозволила невідомим особам здійснювати передові операції. Гроган стверджував, що відстежує закономірності, що тривають до 18 місяців...
Високі ціни на яйця через «змову» постачальників, стверджує група
Яйця продаються за підвищеними цінами в Нью-Йорку 21 січня 2023 року. Fatih Aktas/Anadolu Agency через Getty Images) У 2022 році ціни на яйця злетіли до історично високих рівнів — і одна група стверджує, що ця тенденція...
МВФ рекомендує 5-точкову схему регулювання криптовалюти
Поки глобальні впливові особи сперечалися в Давосі, МВФ видав рекомендації щодо криптовалют глобальним регуляторам. Залежно від того, кого ви запитуєте, крипторегулювання може завдати шкоди індустрії або відкрити величезні нові ма...
«Крипто — це децентралізована схема Понці…», — говорить генеральний директор JPMorgan
У нещодавньому інтерв’ю CNBC “Squawk Box” головний виконавчий директор (CEO) JPMorgan Джеймі Даймон розповів про біткойн (BTC), криптосхему та блокчейн. 19 січня 2023 року Дімон сказав: «Bitcoi...
У Таїланді заарештовано підозрюваного, що стоїть за схемою гастрономії в Нью-Джерсі на 100 мільйонів доларів
Згідно з численними повідомленнями, у Таїланді заарештували чоловіка, якого звинуватили в участі в схемі, завдяки якій невеликий гастроном у Нью-Джерсі на папері вартував 100 мільйонів доларів, і тепер він постане перед...
Організаторів масової схеми шахрайства з біткойнами ув’язнено
Алекс Довбня Сьогодні відзначається гірка перемога для жертв масштабної схеми шахрайства з біткойнами, оскільки чотири ключові фігури, причетні до змови, були ув’язнені. У вівторок Престонський суд корони виніс рішення про ув’язнення...
У Crypto Pyramid Scheme V Global вартістю 2 мільярди доларів генеральний директор отримує 25 років
Піраміда діяла з липня 2020 року по квітень 2021 року. Інвесторів обдурили на 2.26 мільярда доларів Інші обвинувачені отримують від 4 до 14 років; і є привабливими. Схеми-піраміди сумно відомі своєю оманливою безглуздістю...
За даними Міністерства юстиції США, понад 800 жертв схеми BitConnect Crypto Ponzi отримають $17,000,000 XNUMX XNUMX реституції
За даними Міністерства юстиції США, понад 800 жертв згорнутої криптосхеми Понці BitConnect отримають 17 мільйонів доларів США. Федеральний окружний суд у Сан-Дієго...
Жертви Bitconnect отримають понад 17 мільйонів доларів відшкодування від схеми Понці – Bitcoin News
Понад 17 мільйонів доларів компенсації буде розподілено між інвесторами піраміди Bitconnect за рішенням суду в США. Сумнозвісна схема криптоінвестування ошукала...
Технічний працівник із Сіетла, натхненний фільмом «Офісний простір», вкрав 300 тисяч доларів у свого роботодавця за ймовірну програмну схему — ось 3 прості способи захистити свої гроші в Інтернеті
Технічний працівник із Сіетла, натхненний фільмом «Офісний простір», вкрав 300 тисяч доларів у свого роботодавця за ймовірну програмну схему — ось 3 простих способи захистити ваші гроші в Інтернеті. 1999 c...
США заарештували творця NFT «Планета мавп мутантів» у схемі «Rug Pull» на суму 3 мільйони доларів для обману криптоінвесторів – Регулювання Bitcoin News
Уряд США заарештував і висунув звинувачення творцю незамінних токенів «Mutant Ape Planet» (NFT) за нібито шахрайство криптоінвесторів. Департамент...
Комісія з цінних паперів та цінних паперів висунула звинувачення розробникам криптосхеми на 45,000,000 500,000 XNUMX доларів США, яка обіцяла XNUMX XNUMX-кратний прибуток
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення команді, яка стоїть за схемою CoinDeal, за нібито обман десятків тисяч інвесторів. SEC подала скаргу на Ніла Чандра...
SEC стверджує, що CoinDeal є шахрайською схемою на 45 мільйонів доларів США; Звинувачує вісім фізичних та юридичних осіб
Обвинувачений пообіцяв прибуток від інвестицій у 500,000 XNUMX разів. Розслідування все ще триває представниками фінансових органів Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно...
Суд Нью-Йорка висунув звинувачення 2 промоутерам схеми крипто-понзі
У п'ятницю прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс висунув звинувачення ще двом організаторам схеми Forcount Ponzi. Forcount — це бразильське шахрайство з криптовалютою, яке виявило...
SEC розслідує шахрайство з криптосхемою на суму 45 мільйонів доларів США
Відповідно до прес-релізу, опублікованого 4 січня 2022 року, Комісія з цінних паперів і бірж США «(SEC) висунула звинувачення творцю криптосхеми CoinDeal та семи іншим особам у зв’язку з 45 мільйонами доларів США...