У п'ятницю прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс стягується ще два промоутери схеми Понці Forcount. Forcount була бразильською криптовалютною аферою, яка ошукала іспаномовних інвесторів по всьому світу на загальну суму 8.4 мільйона доларів.
Нестор Нуньєс, також відомий як «Сальвадор Моліна», був заарештований за звинуваченням у шахрайстві в Іспанії 28 грудня 2022 року. 40-річний американець Рамон Перес здався владі 6 січня за шахрайство. і звинувачення у відмиванні грошей.
У той час як Міністерство юстиції США (DoJ) шукає Нуньєса видача з Іспанії, його партнер Перес зіткнувся з мировим суддею Сполучених Штатів Сарою Нетберн у п’ятницю.
У передбачуваному шахрайстві Перес звинувачується в обмані потенційних інвесторів і приховуванні свого злочину шляхом використання підставних підприємств і нерухомості для відмивання коштів.
Нібито Нуньєс у 2018 році почав представлятися як генеральний директор Forcount під ім’ям «Сальвадор Моліна». судове переслідування. Він був актором, який працював у передбачуваного справжнього організатора схеми, громадянина Бразилії на ім’я Френсіслі Да Сілва.
Повідомляється, що мережа промоутерів використовувалася для проведення шахрайства, яке діяло з 2017 по 2021 рік. Воно обіцяло інвесторам значні прибутки на основі розподілу прибутку від фіктивної діяльності з видобутку корисних копалин і торгівлі.
Крім того, було встановлено, що між 2017 і 2021 роками Да Сілва та його друзі розтринькували гроші клієнтів на просування шахрайство і купівля предметів розкоші для себе, тоді як більшість жертв втратили свої гроші.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) раніше звинуватив Да Сілву та трьох інших засновників і промоутерів Forcount, Хуана Антоніо Такурі Фахардо, Рамона Антоніо Переса Аріаса та Хосе Раміро Коронадо Реєса, у злочинах щодо цінних паперів.
Можливі звинувачення та обвинувальний висновок суду
Хоча звинувачення в цих звинуваченнях все ще розцінюються як Звинувачення, що робить обвинувачених невинними до тих пір, поки їх вину не буде доведено, важливо знати потенційні звинувачення, які можуть бути висунуті щодо їхніх правопорушень.
Нуньєсу загрожує можливий вирок у вигляді 40 років в'язниці за одним пунктом звинувачення змову проводити шахрайство з електронного зв’язку та шахрайство з електронної мережі.
Переса звинуватили за одним пунктом у змові з метою вчинення шахрайства, шахрайства та змови з метою відмивання грошей; кожному з яких загрожує 20 років ув'язнення.
Джерело: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/