Гроган вибухає передбачувану провідну схему в Binance

Керівник відділу продуктів і бізнес-операцій Coinbase Конор Гроган розкритикував Binance за те, що вона дозволила невідомим особам здійснювати передові операції. Гроган стверджував, що відстежує закономірності, які тривають до 18 місяців тому.

Grogan має на увазі, що Binance дозволяє торгівлю інсайдерами

Директор Coinbase висвітлив деякі незаконні торговельні дії в Twitter, демонструючи, як трейдери купують токени до того, як потрапили в список, щоб продати їх незабаром після того, як Binance вийшов на біржу.

Ці фаворити змогли заробити мільйони доларів завдяки такій маніпулятивній тактиці.

У твіті Гроган стверджував, що знайшов гаманці, пов’язані з декількома схемами інсайдерської торгівлі. Ці гаманці, підозрювані у розпізнаванні внутрішньої інформації, включають:

• Гаманець, на який було куплено 900,000 XNUMX доларів Токени управління RARI лише щоб скинути його через кілька хвилин після залучення Binance
• Гаманець, на який було куплено 78,000 XNUMX доларів Крипто ERN Ethernity токен між 17 червня 2022 року та 21 червня 2022 року, а також викинув його одразу після зарахування
• Той, який купив сотні тисяч ТОРН жетони а також продав їх відразу після оголошення про лістинг
• Останнім є серія покупок токенів RAMP, яка охоплює кілька днів. Інвестиції склали 500,000 100,000 доларів США в RAMP. Гроган зазначає, що ці токени також були розпродані відразу після того, як Binance виклала їх на біржу, а лідери зібрали близько XNUMX XNUMX доларів прибутку.
• Останній звіт датується 2021 роком. Гроган зазначає, що гаманець, який показав список токенів Binance GNO, також отримав 100,000 XNUMX доларів. 

Керівник Coinbase пояснив, що такі причини, як інсайдерський доступ до матеріальної непублічної інформації (MNPL) і витік API, можуть підштовхнути лідерство.

Binance потребує більшого нагляду

Гроган з Coinbase твердо заявив, що така значна кількість операційні аномалії в одній компанії є ознакою постійної відсутності нагляду. Він натякнув, що відділ управління, управління ризиками та відповідності (GRC) не виконує свою роботу.

Причиною цих звинувачень є те, що Binance може легко відстежити особу, яка проводить ці незаконні операції, і зупинити їх. Однак компанія більше півтора років закривала очі на цих шахраїв. 

Однак, на відміну від Binance, Гроган заявив, що Coinbase дуже серйозно ставиться до таких дій у випадку, коли один трейдер-шахрай отримав 10 місяців тюремного ув’язнення за попередні звинувачення.

Слідкуйте за нами в Новинах Google