Генеральний директор EminiFX визнав себе винним у схемі обману інвесторів на суму 240 мільйонів доларів

• Генеральний директор крипто- та форекс-платформи визнає себе винним у схемі шахрайства на 248 мільйонів доларів.
• Генеральному директору EminiFX загрожує до десяти років за ґратами за участь у шахрайській компанії.

Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США (DOJ), Едді Александр, лідер передбачуваної торгової платформи для криптовалюти та іноземної валюти («форекс») під назвою EminiFX, визнав себе винним. Він вимагав понад 248 мільйонів доларів інвестицій від десятків тисяч окремих інвесторів після того, як зробив неправдиві заяви щодо своєї торгової платформи.

Про це заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс 10 лютого 2023 року. Тоді як окружний суддя США Джон П. Кронан прийняв визнання Александра провиною.

Прокурор США сказав, що «Едді Александр сьогодні зізнався, що заманював інвесторів у шахрайство з інвестиціями в криптовалюту шляхом фабрикації щотижневої прибутковості щонайменше 5%. Насправді він не вклав значну частину коштів цього інвестора і навіть витратив частину коштів на особисті покупки. Його афера призвела до того, що інвестори втратили мільйони доларів».

Вільямс також додав, що «цей випадок має стати ще одним попередженням для керівників криптовалютних компаній про те, що Південний округ Нью-Йорка уважно стежить за ним і готовий переслідувати будь-яку неправомірну поведінку в крипто ринки».

Звинувачення, пов’язані з шахрайством з криптовалютами

Відповідно до звинувачень, приблизно з вересня 2021 року до травня 2022 року Олександр керував EminiFX, Inc., передбачуваною інвестиційною платформою, яку Олександр заснував і для якої він залучив понад 248 мільйонів доларів США інвестицій від десятків тисяч індивідуальних інвесторів.

Генеральний директор EminiFX рекламував свою компанію як інвестиційну платформу, за допомогою якої інвестори отримуватимуть пасивний дохід шляхом автоматизованих інвестицій у криптовалюту та торгівлю на форексі. Він пропонував своїм інвесторам «гарантований» високий прибуток від інвестицій за допомогою нової технології, яка, як він стверджував, була «секретною».

Зокрема, Олександр «неправдиво представив інвесторам, що вони подвоїть свої гроші протягом п’яти місяців після інвестування, отримуючи принаймні 5% щотижневого прибутку від своїх інвестицій, використовуючи «робо-порадник з підтримкою облікового запису» для здійснення торгів». Він назвав цю технологію своєю «комерційною таємницею» та відмовився повідомити інвесторам, що це за технологія. Крім того, «щотижня веб-сайт EminiFX неправдиво представляв інвесторам, що вони заробили принаймні 5% на своїх інвестиціях, які вони могли зняти або повторно інвестувати».

Однак насправді, як Олександр добре знав, його торгова платформа «не заробляла 5% щотижневої прибутковості для своїх інвесторів». Він навіть не вклав значну частину ввірених йому коштів інвестора. Олександр зазнав збитків у мільйони доларів на обмеженій частині коштів, які він інвестував, але не розкривав їх своїм інвесторам.

Замість того, щоб використати кошти інвесторів, як він обіцяв, Александр також неправильно перевів щонайменше приблизно 14.7 мільйонів доларів на свій особистий банківський рахунок. Оскільки він використав 155,000 13,000 доларів інвесторських коштів, щоб придбати собі автомобіль BMW, і витратив додаткові XNUMX XNUMX доларів інвесторських коштів на оплату автомобілів, у тому числі Mercedes Benz.

Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання

Останні дописи Ендрю Сміта (подивитися всі)