Генеральний директор криптовалютної платформи форекс визнав себе винним у шахрайстві на суму 248 мільйонів доларів

Едді Александр, генеральний директор передбачуваної криптотрейдингової платформи EminiFX, визнав себе винним у шахрайстві з товарами в окружному суді Нью-Йорка, погодившись повернути мільйони інвесторам, які втратили кошти через його «шахрайство з інвестиціями в криптовалюту».

Міністерство юстиції США (DOJ) оголошений 10 лютого Олександр визнав себе винним за одним пунктом шахрайства з товарами та виплатить понад 248 мільйонів доларів у вигляді конфіскації разом із відшкодуванням, яке ще не визначено.

У травні Олександра було заарештовано та звинувачено у його ролі в EminiFX. Спочатку він не визнав себе винним, але змінилися 10 лютого йому загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

За словами прокурора США Південного округу Нью-Йорка Деміана Вільямса, приблизно з вересня 2021 року по травень 2022 року Александр керував платформою для торгівлі криптовалютою та форекс і «вимагав понад 248 мільйонів доларів інвестицій від десятків тисяч індивідуальних інвесторів».

Вільямс сказав, що Олександр нібито EminiFX може давати «щотижневий прибуток принаймні 5%», але насправді генеральний директор не інвестував «суттєвої частини» коштів і «навіть використовував деякі кошти для особистих покупок».

Він рекламував EminiFX як платформу для пасивного доходу, яка використовує секретну нову технологію автоматизувати торгівлю у криптовалюті та іноземній валюті, що «гарантує» заявлену віддачу від інвестицій.

Олександр відмовився повідомити інвесторам, що це за технологія, і пообіцяв, що вони подвоїть свої гроші протягом п’яти місяців. Інвесторам схеми була неправдива інформація про те, що вони заробили заявлені 5% прибутку.

За темою: Криптобіржі займаються інсайдерською торгівлею після нещодавніх вироків

Насправді, Олександре втратив мільйони доларів на кошти, які він інвестував, але не розкривав їх інвесторам.

Він також перерахував близько 14.7 мільйонів доларів на свій особистий банківський рахунок і витратив близько 155,000 XNUMX доларів на покупку BMW і більше на виплати Mercedes Benz.

Деякі з інвесторів EminiFX підтримали Олександра, незважаючи на скоєне ним шахрайство.

Згідно з повідомленням Bloomberg від 10 серпня, кілька людей приїхали з-за кордону, щоб відвідати серпневе слухання про визнання провини. звітом. Один із прихильників заявив, що справа проти Олександра була расистською.

Він також стикається з окремим цивільним позовом Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, який є судиться Олександра за «шахрайське прохання та незаконне привласнення», пов’язане з торгівлею криптовалютою та іноземною валютою.