SEC стверджує, що CoinDeal є шахрайською схемою на 45 мільйонів доларів США; Звинувачує вісім фізичних та юридичних осіб

• Обвинувачений обіцяв повернення інвестицій до 500,000 тис. разів
• Розслідування ще триває працівниками фінансового відомства 

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно повідомила про звинувачення проти восьми окремих осіб та установ. Позов до окружного суду США Східного округу Мічигану звинуватив криптопроект CoinDeal у «шахрайській інвестиційній схемі».

SEC висунула звинувачення восьми особам, включаючи творця криптосхеми Ніла Чандрана, Гаррі Девідсуна, Майкла Гласпі, Емі Моссел, Лінду Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC. Кажуть, що вони брали участь у схемі шахрайства, у результаті якої було зібрано капітал на суму понад 45 мільйонів доларів США. Кажуть, що вони накопичували суму, продаючи «незареєстровані цінні папери десяткам тисяч інвесторів» по ​​всьому світу. 

За даними фінансового регулятора, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott і Mossel зробили неправдиві заяви інвесторам, що з інвестуванням у CoinDeal, який вихвалявся проектом технології блокчейн, їм вдалося успішно отримати непомірну віддачу від своїх інвестицій. Зазначається, що проект був проданий групі так званих «відомих і багатих покупців» на трильйони. 

Директор регіонального офісу SEC у Чикаго Деніел Грегус сказав: «Ми стверджуємо, що відповідачі неправдиво заявляли про доступ до цінної технології блокчейн і що неминучий продаж технології принесе інвесторам прибуток від інвестицій більш ніж у 500,000 XNUMX разів».

Вони нібито поширювали «неправдиві та оманливі заяви для інвесторів» про уявну вартість проекту з 2019 по 2022 рік. Крім того, вони також були частиною передбачуваного продажу CoinDeal і використовували процедури, отримані після інвестицій, зазначила SEC. 

Згідно з поданою скаргою, CoinDeal не було свідком продажу, а також не було розподілу для інвесторів. Швидше кажуть, обвинувачені спільно привласнили накопичені кошти на мільйони доларів і використали їх в особистих цілях. Наприклад, на кошти інвесторів Чандран придбав автомобілі, нерухомість і човен. 

У цій скарзі SEC звинувачує Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op і BannerGo у порушенні закону SEC про боротьбу з шахрайством і реєстрацію. У той час як інших, крім Чандрана, також звинуватили у «пособництві та підбурюванні» до його певних порушень вищезгаданого акту. Mossel і AEO Publishing, як кажуть, сприяли та підбурювали до порушень, скоєних Glaspie. 

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)