Через кілька тижнів після передбачуваного придушення криптоіндустрії Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) все ще потрапляє в заголовки газет. 3 березня регулятор подав скаргу на...
мітка: шахрайський
SEC звинувачує компанію з Юти в «шахрайській» схемі майнінгу криптовалют на 18 мільйонів доларів
Програмне забезпечення та обладнання для майнінгу криптографії, запропоновані компанією Green United LLC зі штату Юта, були частиною «шахрайської схеми» вартістю 18 мільйонів доларів, яка ніколи не видобувала криптовалюту, яку, за словами інших...
СhangeNOW зупиняє шахрайські транзакції на 1.5 мільйона доларів США, які, як стверджується, були...
ChangeNOW, криптобіржа, що не є кастодіальною, повідомила, що її система протидії відмиванню коштів помітила та зупинила підозрілі транзакції токенів ALGO та стейблкойнів USDC на загальну суму близько 1.5 мільйона доларів. За словами Чанга...
Binance US спростовує повідомлення про порівняння його з шахрайськими криптовалютними біржами – Біржі Bitcoin News
Binance US спростувала повідомлення, які проводять паралелі між нею та «шахрайськими біржами, які збанкрутували». Платформа криптотрейдингу в США підкреслила, що «лише співробітники Binance.US» мають ...
Криптоінвестиційна компанія подає до суду на Signature Bank за сприяння шахрайським переказам FTX: звіт
Компанія Statistica Capital, що базується на Британських Віргінських островах і займається управлінням інвестиціями та торгівлею криптовалютами, подала позов проти нью-йоркського Signature Bank, стверджуючи, що фінансова установа...
Генеральний директор JPMorgan каже, що BTC є шахрайством, «кам’яним улюбленцем»; Bank of America каже, що CBDC є «природною еволюцією» — Огляд тижня новин Bitcoin.com — Щотижневі новини про біткойни
Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон повторив свій нібито скептицизм щодо біткойна, нещодавно назвавши його «розкрученим шахрайством» і «кам’яним улюбленцем». Зі свого боку, Bank of America заявив, що вважає центральний банк...
Robinhood підтверджує злом Twitter, який просував шахрайський криптотокен
У заяві, надісланій електронною поштою CryptoSlate 25 січня, компанія Robinhood підтвердила, що декілька її акаунтів у соціальних мережах були зламані раніше сьогодні. Представник компанії сказав: «Ми знаємо про неавторизовану...
Європол руйнує шахрайську діяльність криптографічного кол-центру
Європейська влада нещодавно викрила шахрайську мережу колл-центрів у Сербії, Болгарії, Кіпрі та Німеччині, які заманювали нічого не підозрюючих жертв інвестувати величезні суми капіталу в...
Технічний директор Ripple попереджає про шахрайські облікові записи підтримки Flare
– Реклама – Девід Шварц жартома зауважив, що поява шахраїв, які видають себе за іншу особу, націлених на команду Flare, є важливою віхою для мережі. Девід Шварц, головний технічний...
Спільнота Dogecoin попереджає про шахрайство нового токена
Inevitable 360, розробник Dogecoin, привернув увагу до ймовірного шахрайського токена DOGE-1 Token. «Жетон DOGE-1, вони використовують назву космічної місії, щоб обдурити шибів», — написав він у твіті...
SEC стверджує, що CoinDeal є шахрайською схемою на 45 мільйонів доларів США; Звинувачує вісім фізичних та юридичних осіб
Обвинувачений пообіцяв прибуток від інвестицій у 500,000 XNUMX разів. Розслідування все ще триває представниками фінансових органів Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно...
Співзасновник 3AC Чжу Су звинувачує DCG у кримінальному шахрайстві
Three Arrows Capital (3AC), сінгапурський криптохедж-фонд, став одним із багатьох учасників галузі, які збанкрутували на ведмежому ринку. На піку свого розвитку 3AC управляв понад 10 мільярдами доларів США...
Босів шахрайської південнокорейської криптовалютної біржі V Global ув’язнено
Влада Південної Кореї, схоже, посилила контроль над простором цифрових активів. Таким чином, два високопоставлені керівники шахрайської криптобіржі V Global на ім’я Містер Ян і Містер О...
Політичні пожертви SBF можуть бути витребувані як шахрайські перекази
Новини Сема Бенкмана-Фріда: Хоча експерти прогнозують, що SBF може загрожувати тюремним терміном за зловживання криптофондами, тепер відповідальність лежить на його політичних пожертвах. У перший тиждень листопада і за кілька днів до...
Terra Rebels попереджає інвесторів LUNC про шахрайський токен
– Реклама – Terra Rebels каже, що шахраї намагаються ввести в оману інвесторів Terra Classic (LUNC), щоб вони придбали Deceitful Token. Terra Rebels, децентралізована група, зосереджена на відродженні т...
Генеральний директор Ripple припускає, що FTX був шахрайським
Алекс Довбня. Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус вважає, що невдала біржа криптовалюти FTX може бути шахрайською схемою Під час останнього інтерв’ю CNBC International генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус...
Звіт про криптошахрайство показує, що у Web3 виявлено 15 нових шахрайських смарт-контрактів
Solidus Labs функціонує для проведення криптооперацій на основі рішень для інтеграції ринку (MIS) T3 (Triple T). Ці ринкові рішення включають розвідку про загрози, моніторинг тра...
SEC закриває шахрайську криптокомпанію через схему Понці
9 годин тому | 2 хвилини читання Новини про біткойни CryptoFX зміг зібрати понад 12 мільйонів доларів від понад 5,000 інвесторів. Більше 90% грошей Чавес використовував для підтримки свого екстравагантного способу життя. фа...
Mastercard представляє безпечний інструмент для боротьби зі зростаючою криптошахрайською діяльністю
На тлі зростаючого шахрайства в криптовалютному секторі міжнародна фінансова організація Mastercard оприлюднила нову функцію для запобігання та виявлення шахрайських операцій, пов’язаних із криптовалютою, у своїх ...
Новий законопроект Великобританії, схоже, спрямований на шахрайство в криптовалюті
Приєднуйтеся до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин Нинішній режим Сполученого Королівства представив законодавство для боротьби з шахрайськими грошовими операціями, зокрема шляхом розширення...
Гуру фондового ринку з 40-річним досвідом називає фіатні гроші шахрайством
Професійний трейдер і головний ринковий стратег BubbaTrading.com Тодд «Бубба» Горвіц різко розкритикував поточну платіжну грошову систему, назвавши її шахрайською, і поклав провину на Федеральну...
Miami Crew загрожує 30 років в'язниці за шахрайську криптосхему
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом жителям Маямі – Естебану Кабрера Да Корте, Луїсу Ернандесу Гонсалесу та Асдрубалу Рамірезу Мезі – в шахрайстві банків і криптовалютної платформи.
Індійська поліція розслідує засновника BitConnect через шахрайську схему
Індійська поліція вирішила перевірити ймовірного засновника криптопроекту Ponzi BitConnect Сатіша Кумбхані. Поліція індійського штату Махараштра вжила заходів після заяви адвоката з Пуни, звинувачуючи...
Сенатор США кидає виклик Apple і Google щодо шахрайських криптододатків
Сенатор США. Шеррод Браун (штат Огайо), голова банківського комітету Сенату, просить Apple і Google пояснити, як вони запобігають шахрайським програмам для криптовалюти в Apple Store і Goo...
Генеральний директор Titanium Blockchain визнає себе винним у справі про шахрайство на суму 21 мільйон доларів США
Засновник і генеральний директор Titanium Blockchain Майкл Алан Столлері визнав себе винним у проведенні шахрайського первинного розміщення монет (ICO), яке рекламувалося на суму 21 мільйон доларів. Операція Stollery була незареєстрована...
Генеральний директор TBIS Майкл Столлері визнав себе винним у шахрайському ICO у 2018 році
3 години тому | 2 хвилини читання новин про біткойни Відповідно до Міністерства юстиції Столлері не вдалося належним чином зареєструвати пропозицію TBIS. Очікується, що вирок йому буде винесено 18 листопада 2022 року. Titanium Blockchain Infrastru...
Суд США визнав засновника «My Big Coin» винним у шахрайській схемі з криптовалютою на 6 мільйонів доларів – Регулювання Bitcoin News
Федеральне журі визнало засновника «My Big Coin» винним у шахрайській схемі, яка виманила 6 мільйонів доларів у інвесторів у криптовалюту. Відповідач зробив кілька неправдивих заяв, зокрема про те, що коі...
ФБР попереджає американських криптоінвесторів про зловмисників, які обманом змушують жертв завантажувати шахрайські криптовалютні програми
Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) застерігає від кіберзлочинців, спрямованих на криптоінвесторів. За даними ФБР, кіберзлочинці використовують мобільні програми для інвестування криптоактивів, щоб...
Остерігайтеся шахрайських заявок на криптоінвестування
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попередило фінансові установи та інвесторів бути обережними під час роботи з цифровими активами, оскільки цей сектор охоплений шахраями, єдиною метою яких є захист від...
CFTC розслідує шахрайський товарний пул біткойн на суму 1.7 мільярда доларів
CFTC звинуватила Mirror Trading International Proprietary Ltd. Стейнберг стверджує, що алгоритми MTI забезпечують 10% щомісячної рентабельності інвестицій. Згідно із заявою, опублікованою в п'ятницю, регуляторні органи США...
ФБР попередило про крипто-шахрайство на LinkedIn
26 хвилин тому | 2 хвилини читання Редактори Новини LinkedIn деактивував понад 32 мільйони підроблених профілів у своїй мережі. З сайту було видалено 136 мільйонів спаму. У п'ятницю спецагент ФБР Шон Рег...