Miami Crew загрожує 30 років в'язниці за шахрайську криптосхему

Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло звинувачення трьом жителям Маямі – Естебану Кабрера Да Корте, Луїсу Ернандесу Гонсалесу та Асдрубалу Рамірезу Мезі – в шахрайстві банків і криптовалютної платформи на понад 4 мільйони доларів.

Чоловіки використовували підроблені ідентифікатори, щоб купити цифрові активи, а пізніше вони збрехали фінансовим установам, що транзакції не були авторизовані, щоб вони могли отримати більше грошей. За скоєний злочин тріо загрожує до 30 років у федеральній в'язниці.

Припинення шахрайства

В одному з останніх оголошенняамериканська влада оголосила про арешт громадян Маямі Да Корте, Гонсалеса і Мези. Вони нібито купували цифрові активи на біржі криптовалют, використовуючи вкрадені ініціали, і скаржилися в банки, що ці транзакції проводилися без необхідного дозволу, вимагаючи відшкодування.

«Як стверджується, Естебан Кабрера Да Корте, Луїс Ернандес Гонсалес і Асдрубал Рамірес Меза використовували вкрадені особи для купівлі криптовалют, а потім подвоїли гроші, оскаржуючи транзакції, обманюючи банки США, змушуючи їх повірити, що вони самі стали жертвами шахрайства іншого. Завдяки зусиллям робочої групи El Dorado HSI їхню подвійність було розкрито, і тепер їм висувають серйозні федеральні звинувачення», — заявив прокурор США Деміан Вільямс.

У ході свого злочину вони обробили понад 4 мільйони доларів у вигляді шахрайських анулювань, тоді як нерозкрита біржа криптовалют втратила цифрові активи на суму понад 3.5 мільйона доларів.

Проте Служба внутрішньої безпеки (HSI) виявила порушення та організувала арешт чоловіків. Організація пообіцяла продовжувати працювати в цьому напрямку та припинити будь-які майбутні форми криптошахрайства:

«Сьогоднішні арешти демонструють, як HSI, разом із Секретною службою США та нашими партнерами в Південному окрузі Нью-Йорка, продовжуватимуть працювати разом, щоб підвищити прозорість транзакцій з криптовалютою, щоб слідкувати за незаконними коштами та пробивати завісу анонімності. »

Міністерство юстиції США висунуло Да Корте, Гонсалесу та Мезі звинувачення у змові з метою вчинення банківського шахрайства та крадіжки особистих даних при обтяжуючих обставинах. Максимальний можливий термін покарання, який вони можуть отримати – 30 років за ґратами.

Злочинна команда Вегаса

Криптовалютні шахраї часто працюють у команді, і Джой Ковар та її син Брент Ковар є іншим прикладом. Минулого року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) отриманий тимчасовий запобіжний захід щодо 86-річної жінки та 54-річного чоловіка за крадіжку понад 12 мільйонів доларів у понад 270 інвесторів.

Сім'я спонукала людей інвестувати в свою компанію Profit Connect Wealth Services, розташовану в Лас-Вегасі. Дует пообіцяв значні прибутки кожному, хто розмістить кошти в цифрові активи через платформу. Шахраї навіть запевняли жертв, що фірма використовує «суперкомп’ютер зі штучним інтелектом», і тому їхні інвестиції в безпеці.

Зайве говорити, що дует поклав кошти в кишеню і використав їх, щоб придбати собі розкішні речі. Навіть придбали житловий будинок.