SEC закриває шахрайську криптокомпанію через схему Понці

• CryptoFX вдалося зібрати понад 12 мільйонів доларів від понад 5,000 інвесторів.
• Більше 90% грошей Чавес використовував для підтримки свого екстравагантного способу життя.

Підробка криптовалюта пропозиція, спрямована спеціально на латиноамериканців у Сполучених Штатах, була негайно закрита Комісією з цінних паперів і бірж (SEC).

Відповідно до скарги SEC, опублікованої в понеділок. Уродженці Х’юстона Маурісіо Чавес і Джорджіо Бенвенуто, які керували техаським бізнесом CryptoFX, «використовували привабливість і новизну криптоактивів, щоб отримати гроші від недосвідчених інвесторів», обіцяючи їм величезні прибутки від їхніх грошей.

Підроблена документація та запевнення

Чавес пропонував семінари «з нібито метою навчання та розширення можливостей латиноамериканської спільноти для створення багатства за допомогою торгівлі криптовалютними активами». Незважаючи на відсутність у нього досвіду, досвіду чи навчання в інвестуванні чи криптовалюті.

Позов, поданий в Окружний суд США Південного округу Техасу стверджує, що семінари, які проводить CryptoFX з 2020 року, «були лише каналом для спонукання інвесторів передавати свої гроші в CryptoFX» через схема понці.

Повідомляється, що Чавес надсилав інвесторам підроблені документи. Це включало помилкові запевнення, що вони не понесуть збитків, і перебільшувало його знання про криптовалюту. Згідно з інформацією, наданою SEC, CryptoFX зміг зібрати понад 12 мільйонів доларів від понад 5,000 інвесторів.

Понад 90% грошей використав Чавес. Щоб підтримувати свій екстравагантний спосіб життя. Серед яких купівля автомобілів, коштовностей і особняка на ім’я його дружини. А також придбання та розвиток нерухомості, якою він і Бенвенуто володіли

Тим часом Бенвенуто звинувачують у тому, що він заманив багатого інвестора в план, а потім використав гроші для особистої вигоди та на користь CBT Group, LLC, компанії, якою вони з Чавесом володіли спільно.

Рекомендовано для вас:

Уряд США закликає Конгрес регулювати сектор криптовалют