Європейські органи влади нещодавно викрили шахрайську мережу колл-центрів у Сербії, Болгарії, Кіпрі та Німеччині, які заманювали нічого не підозрюючих жертв інвестувати величезні суми капіталу в криптосхеми. За даними Євроюсту прес-реліз У четвер злочинна мережа обдурила незліченну кількість жертв у Німеччині, Швейцарії, Австрії, Австралії та Канаді на десятки мільйонів євро.
Провівши обшуки в 4 кол-центрах і 18 місцях, команда затримала 14 осіб у Сербії та ще одного підозрюваного в Німеччині.
У 2021 році прокуратура Штутгарта та Державне управління кримінальних розслідувань землі Баден-Вюртемберг ініціювали розслідування щодо підозрілої онлайн-шахрайства.
Під час скоординованої правоохоронної дії правоохоронні органи опитали понад 250 осіб і конфіскували приблизно 150 комп’ютерів, електронних пристроїв і резервних копій даних, а також три криптовалютні гаманці, що містять близько 1 мільйона доларів США в цифровій валюті; Крім того, було вилучено три автомобілі, дві елітні квартири та 50.000 54.000 євро (приблизно XNUMX XNUMX доларів США) готівкою.
Європол озвучив а попередження, кажучи, що результати їхнього розслідування свідчать про те, що багато випадків залишаються непоміченими. Більше тривоги викликає те, що ця злочинна організація має чотири кол-центри у Східній Європі та могла зібрати сотні мільйонів євро від цієї незаконної діяльності.
Зловмисники використовували соціальні мережі для реклами своїх шахрайських планів, заманюючи жертв на веб-сайти, які брехливо обіцяли приголомшливі прибутки від інвестицій у криптовалюти. Європол повідомляє, що зловмисники, головним чином націлені на жителів Німеччини, спочатку заохочували жертв інвестувати невеликі суми, але зрештою змушували їх переказувати набагато більші суми.
У звітах стверджується, що Кіпр був основним місцем для приховування своїх незаконних доходів.
Цей рік не був чимось незнайомим у великих кримінальних справах, пов’язаних з крипто: Комісія з цінних паперів і бірж США нещодавно висунула звинувачення шістьом особам за їхню участь у CoinDeal – скрупульозній схемі, яка потенційно могла виманити понад 45 мільйонів доларів США в інвесторів у всьому світі.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/