СhangeNOW зупиняє шахрайські транзакції на 1.5 мільйона доларів США, які, як стверджується, були...

ChangeNOW, криптобіржа, що не є кастодіальною, повідомила, що її система протидії відмиванню коштів помітила та зупинила підозрілі транзакції токенів ALGO та стейблкойнів USDC на загальну суму близько 1.5 мільйона доларів.

Відповідно до ChangeNOW, його системи запобігання ризикам і боротьби з відмиванням грошей виявлено Підозрілі транзакції 1.5 лютого на суму 19 мільйона доларів із залученням токенів ALGO та стабільних монет USDC на базі Algorand, таким чином запобігаючи відмиванню та назавжди втраченим коштам до проведення подальших розслідувань. ChangeNOW також заявив, що буде повністю співпрацювати з правоохоронними органами, щоб забезпечити повернення жертвам своїх коштів. 

Було встановлено, що транзакції пов’язані з останніми повідомленнями хакі кількох членів спільноти Algorand, що призвело до крадіжки понад 13 мільйонів ALGO. Досі незрозуміло, чи були ці кошти зламані, чи це було типове криптошахрайство, коли користувачі вводили свою початкову фразу на шахрайському веб-сайті. 

Після запиту додаткової інформації від ChangeNOW ми дізналися про це біржа успішно зупинила три транзакції: 600,000 829,000 USDC, 300,000 1.5 USDC, обидві в мережі Algorand, і XNUMX XNUMX ALGO, загальна вартість XNUMX мільйона доларів. 

Тим часом ми ще не отримали відповіді від Algorand щодо інциденту, тому досі незрозуміло, як були втрачені кошти користувачів.

Це останнє захоплення підозрілих транзакцій компанією ChangeNOW є результатом успішних зусиль у боротьбі з незаконною криптоактивністю. У 2021 році біржа відновила $15 мільйонів у токенах COMP, які були випадково надіслані користувачам через системну помилку. Він також повернув токени MATIC на 1 мільйон доларів, викрадені з Eterbase у 2020 році. 

Незважаючи на те, що ChangeNOW не вимагає KYC від своїх користувачів, він все ще реалізує набір нерозкритих механізмів боротьби з шахрайством і відмиванням грошей, які допомогли йому повернути понад 19 мільйонів доларів у коштах користувачів, втрачених через шахрайство та хакерство.