За даними Міністерства юстиції США, понад 800 жертв схеми BitConnect Crypto Ponzi отримають $17,000,000 XNUMX XNUMX реституції

За даними Міністерства юстиції США, понад 800 жертв згорнутої криптосхеми Понці BitConnect отримають 17 мільйонів доларів США.

Федеральний окружний суд у Сан-Дієго замовлений реституція в четвер, яка буде розподілена серед жертв у більш ніж 40 країнах.

BitConnect рекламували як онлайн-криптоінвестиційну програму, яка використовує власну технологію для отримання високих прибутків, але регулятори цінних паперів США стверджують, що ця операція є схемою Понці, яка шахрайством виманила мільярди доларів у інвесторів. Його закрили у 2018 році.

Гленн Аркаро, провідний американський промоутер BitConnect, визнав себе винуватою до змови з метою вчинення шахрайства у вересні 2021 року. Федеральне велике журі в Сан-Дієго обвинувачений засновник інвестиційної програми Сатіш Кумбхані в лютому минулого року.

Згідно з обвинуваченням, Кумбхані наказав організаторам програми кредитування маніпулювати ціною монети BitConnect Coin (BCC), щоб створити враження про існування ринкового попиту на цифрові активи BitConnect.

Кумбхані та його змовники також нібито приховали та перемістили кошти інвесторів, перемістивши активи через міжнародні криптовалютні біржі, використовуючи кілька криптовалютних гаманців.

Крім того, Кумбхані нібито уникав контролю та нагляду за BitConnect, не дотримуючись правил фінансової галузі, наприклад, не реєструючись у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), як того вимагає Закон про банківську таємницю.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Створене зображення: Midjourney