У розпал судового спору з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо передбачуваного незаконного продажу компанією Ripple токенів XRP на суму 1.3 мільярда доларів США, самопроголошений «Сатоші Накамото», Край...
мітка: Понци
Рубіні Lambasts Gemini і DCG як «Ponzi Cesspools»
Алекс Довбня Нуріель Рубіні поділився своїм поглядом на останню криптовалютну «котячу боротьбу» між Gemini та DCG. У нещодавньому твіті економіст Нуріель Рубіні висловив думку, що криптовалютна біржа Gemini та ven...
Розрахунок для Crypto та FTX
Редактору: я сподівався на якийсь каталізатор, який зруйнує криптовалютний ринок, і нарешті це сталося («Льодовиковий період криптографії настав. Що попереду для біткойна та акцій», груд. ...
Міністерство юстиції висуває звинувачення дев’яти у справі Crypto Ponzi.
IcomTech і Forcount були фірмами, які брали участь у авантюрах Понці, обіцяючи фальшиві повернення жертвам. Останнім часом міністерство юстиції було дуже суворим у зв’язку з епізодами, схожими на FTX. Колишній FTX...
Співзасновник OneCoin визнав себе винним у веденні криптовалютної схеми Понці
Співзасновник OneCoin і партнер Cryptoqueen визнав себе винним у веденні схеми Понці. Мільйони були введені в оману для придбання шахрайської віртуальної валюти, яка призвела до мільярдів доларів...
В ОАЕ заарештовано ключового члена російської криптофірми Фініко
Bitcoin News Сабірова оголосили в міжнародний розшук у листопаді. Ще один із яскравих представників Фініко Марат Сабіров досі на волі. Ключова фігура в організації Росії...
Лідера підозрюваної російської схеми Понці заарештовано в ОАЕ: звіт
Фініко був популярний у Росії в 2020-2021 роках, рекламуючи себе як криптоінвестфонд. Компанія, яка проводила масові заходи та відверто рекламувала себе, працювала як багаторівневий ма...
Колишні користувачі FTX кажуть, що невдалий криптовалютний обмін був «схемою Понці». Ось як вони працюють і що ми знаємо про те, як діяв Сем Бенкмен-Фрід
Донедавна Сем Бенкман-Фрід, або SBF, був золотим хлопчиком криптовалюти, відомим тим, що перетворив свою криптовалютну біржу FTX у гіганта вартістю 32 мільярди доларів лише за два роки. Але розпатланий, лівий 30...
Колишній чиновник SEC критикує Tether за те, що він керує схемою Понці, називаючи фірму «картковим будинком»
Колишній співробітник правоохоронних органів Комісії з цінних паперів (SEC) Джон Рід поставив під сумнів наслідки ймовірної непрозорості з боку постачальника стейблкойнів USDT Tether. За словами Ріда, який...
CZ каже, що колапс Luna сильно відрізняється від FTX «Ponzi»: причина
Коментар CZ про крах FTX: CZ зробив кілька цікавих коментарів щодо майбутнього криптовалюти на зустрічі Binance в Афінах у п’ятницю. Генеральний директор Binance порівняв еволюцію крипто-екосистеми з ...
Двох естонців заарештовано за здійснення схеми Понці на 500 мільйонів доларів
Двох естонських шахраїв зі схемою Понці заарештували в Таллінні, Естонія, 21 листопада 2022 року за обман інвесторів на 575 мільйонів доларів. Сергій Потапенко та Іван Туригін заманювали жертв через фальшиві крипт...
Інвестиційний менеджер штату Огайо заарештований за нібито ведення криптовалютної схеми Понці на 10 мільйонів доларів
Ратнакішор Гірі, 27-річний інвестиційний менеджер, який проживає в Нью-Олбані, штат Огайо, був заарештований у п’ятницю за кримінальними звинуваченнями за звинуваченням у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту, яке зібрало щонайменше $...
Колишній регулятор США порівнює FTX і Сема Бенкмана-Фріда з Берні Медоффом і його схемою Понці – Регулювання Bitcoin News
Колишній голова Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC) Шейла Бейр порівнює падіння криптобіржі FTX та її колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда з сумнозвісною схемою Понці Берні Медоффа. «Це було...
Біткойн-трейдери збільшують кредитне плече, незважаючи на те, що криптокритики кажуть, що BTC — це «чистий Понці»
Ціна біткойна (BTC) кілька разів перевіряла стійкість до 16,000 25 доларів після падіння на 7%, яке сталося між 9 та XNUMX листопада, і деякі критики виправдовують свою ведмежу упередженість неправильним припущенням...
Оцінка деталей цієї останньої схеми Понці на тлі поточного стану ринку
27-річного інвестиційного менеджера з Огайо заарештували 18 листопада за нібито керування криптосхемою Понці. Це шахрайське шахрайство з інвестиціями в криптовалюту зібрало щонайменше 10 мільйонів доларів від інве...
Такер Карлсон про FTX: Це явно був Понці
Ведучий Fox News Такер Карлсон розкритикував FTX як шахрайство, яке «явно було понзі». В останніх новинах про криптовалюту, пов’язаних із FTX, Карлсон каже, що ті, кого звинувачують у позначенні її та вчиненні деяких...
Засновник FTX випадково описав схему Понці за кілька місяців до краху
За кілька місяців до кризи на криптовалютному ринку, яка послідувала за кризою ліквідності на криптоторговельній платформі FTX, її нині колишній генеральний директор ненавмисно описав криптовалютний стейк або прибуткове ведення...
Том Брейді, Жизель Бундхен і Стеф Каррі серед знаменитостей подали до суду за "схему Понці" FTX
Кілька відомих знаменитостей, у тому числі комік Ларрі Девід і тенісистка Наомі Осака, постраждали від репутації після того, як підтримали банкрутство криптовалютної біржі FTX. Тепер їхні...
Колишній генеральний директор Kraken Джессі Пауелл каже, що головні ЗМІ причетні до «Понці» FTX
Колишній виконавчий директор Kraken Джессі Пауелл вважає, що головні ЗМІ поділяють частину провини за фіаско FTX, яке сколихнуло криптовалютний світ минулого тижня. Пауелл націлився на статтю в New York Times...
Найіб Букеле захищає біткойн і називає FTX «схемою Понці».
Президент Сальвадору Найіб Букеле порівнює біржу FTX зі схемою Понці та вітає дефіцитність і дефляційні властивості біткойнів. Букеле об’єднав справу Берні Медоффа, Enron, WorldCom і Сема...
Засновник Cardano критикує шанувальників Ethereum, які назвали ADA «схемою Понці»
Алекс Довбня Чарльз Хоксінсон націлився на спільноту Ethereum на тлі, як видається, найбільшої кризи в галузі на сьогодні. У нещодавньому твіті генеральний директор Input Output Чарльз Хоскінсон розкритикував випускний...
Технічний директор Ripple каже, що FTX відрізняється від Понці Медоффа, але є підступ
Девід Шварц з Ripple Юрія Молчана каже, що хоча багато хто порівнює Сема Бенкмана-Фріда з Медоффом, існують «великі очевидні відмінності». Головний технічний директор Ripple Labs Девід Шварц, який...
Технічний директор Ripple говорить про те, що FTX є Понці
Девід Шварц, головний технічний директор Ripple Labs і один із творців XRP Ledger і XRP, звернувся до Twitter, щоб дещо захистити репутацію засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда як...
Колишній комісар ЄС бере участь у підозрюваній криптосхемі Понці
Джон Даллі, колишній міністр фінансів Мальти та колишній комісар ЄС з питань охорони здоров’я та харчової безпеки, має глибокі зв’язки з підозрюваною схемою Понці, яка включає криптооперацію, відому як QuickX. Мальта...
Комісія з цінних паперів та цінних паперів шукатиме ймовірну схему Crypto Ponzi; Стягує кошти від засновника та організаторів
Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення проти засновника та організаторів передбачуваної криптосхеми. У п’ятницю, 4 листопада 2022 року, агентство оголосило про стягнення Trade Coin...
SEC висунула звинувачення 4 особам у глобальній схемі Crypto Ponzi на суму 295 мільйонів доларів США, яка обдурила понад 100,000 XNUMX інвесторів – Регулювання Bitcoin News
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення чотирьом особам за їх роль у глобальній криптовалютній схемі Понці, яка ввела в оману понад 100,000 XNUMX інвесторів по всьому світу. Схема підняла мо...
SEC стягує з Trade Coin Club 295 мільйонів доларів США за схему Bitcoin Ponzi
Сьогодні Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення чотирьом особам у ймовірному шахрайстві інвесторів на майже 300 мільйонів доларів у рамках «шахрайської криптосхеми Понці». У п'ятничному оголошенні...
Чи був Цельсій просто Понці?
Криптокредитор Celsius став однією з найбільших жертв ведмежого ринку. Після призупинення зняття коштів на кілька місяців через «екстремальні ринкові умови» позикодавець, що перебуває в скрутному становищі, офіційно подав заяву до глави ...
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США виявила шахрайство з біткойн-схемою Понці на суму 295 мільйонів доларів
Інвесторам у Trade Coin Club пообіцяли «мінімальний прибуток 0.35% щодня». Tetreault врегулював претензії SEC проти нього, йдеться в заяві. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC)...
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США висунула звинувачення чотирьом особам, які причетні до схеми Crypto Ponzi на суму 295,000,000 XNUMX XNUMX доларів США
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висуває звинувачення чотирьом особам, які, як стверджує регулятор, підтримували криптовалютну схему Понці на 295 мільйонів доларів. SEC стверджує, що Trade Coin Club (TCC)...