27-річного інвестиційного менеджера з Огайо заарештували 18 листопада за нібито керування криптосхемою Понці. Ця шахрайська афера з інвестиціями в криптовалюту зібрала від інвесторів щонайменше 10 мільйонів доларів, згідно з прес-реліз Міністерством юстиції.
Обвинувачений нібито ввів інвесторів в оману, рекламуючи себе як експерта з криптовалютного трейдера, який спеціалізується на Біткойн [BTC] похідні. Згідно з обвинувальним актом, особа неправдиво обіцяла інвесторам вигідну віддачу від їхніх грошей без жодного ризику для принципу. Насправді шахрай використовував кошти попередніх інвесторів, щоб заплатити новим інвесторам, що було класичною схемою Понці.
Обвинуваченому висунули звинувачення за п'ятьма пунктами шахрайства, і за кожним з них може бути засуджений до максимального покарання у 20 років.
Комісія з ф'ючерсів і торгівлі товарами (CFTC) випущений у серпні 2022 року було видано наказ про припинення дії щодо обвинуваченого та його двох компаній. Цей наказ було подано на підставі звинувачень у тому, що він ошукав інвесторів на понад 12 мільйонів доларів.
Схема Crypto Ponzi створює побоювання щодо збільшення кількості зломів у 2022 році
13 жовтня 2022 року компанія аналітики блокчейнів Chainalysis передбачила, що 2022 рік майже напевно перевершить 2021 рік як найбільш значущий рік для хакерства. За 125 зломів цього року хакери заробили понад 3 мільярди доларів, станом на 13 жовтня.
1/ Після чотирьох вчорашніх хакерів жовтень став найбільшим місяцем у році за всю історію хакерської активності, попереду ще більше половини місяця. Цього місяця було вкрадено 718 мільйонів доларів #DeFi протоколи через 11 різних хаків. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Ханаліз (@chainalysis) Жовтень 12, 2022
Переважна більшість зломів у 2019 році сталася на централізованих біржах криптовалют, але оскільки ці компанії посилили свою безпеку, переважна більшість зломів, приблизно 90% у 2022 році, сталася на протоколах DeFi.
Нещодавно стався випадок хакерського експлойту вартістю 100 мільйонів доларів у зв’язку між BNB Smart Chain і Beacon Chain. У лютому 2022 року міст Wormhole втратив 325 мільйонів доларів через експлойт, у березні міст Ronin від Axie Infinity отримав 625 мільйонів доларів.
Ерін Плант, віце-президент із розслідувань Chainalysis, розповіла Фортуні минулого місяця,
«Цінним першим кроком до вирішення проблем безпеки є те, що надзвичайно суворі перевірки коду стануть золотим стандартом як для розробників, які створюють протоколи, так і для інвесторів, які їх оцінюють».
Джерело: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/