Комісія з цінних паперів і цінних паперів США виявила шахрайство з біткойн-схемою Понці на суму 295 мільйонів доларів

• Інвесторам у Trade Coin Club пообіцяли «мінімальний прибуток 0.35% щодня».
• Tetreault врегулював претензії SEC проти нього, йдеться в заяві.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) оголосив про висунення звинувачень чотирьом особам у їхній передбачуваній участі в «шахрайській криптосхемі Понці», яка ошукала інвесторів приблизно на 300 мільйонів доларів. Крім того, SEC повідомила в п’ятницю, що Trade Coin Club зібрав 82,000 XNUMX ін Біткойн від понад 100,000 2016 інвесторів з усього світу. Це було між 2018 і 295 роками на суму XNUMX мільйонів доларів.

Крім того, інвесторам у Trade Coin Club пообіцяли «мінімальний прибуток 0.35% щодня». Через “крипто бот для торгівлі активами», проте SEC стверджує, що компанія насправді є шахрайством Ponzi. Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келейоналані Акана Тейлор і Джонатан Тетро стали мішенню урядового агентства за їх нібито участь у «багаторівневій маркетинговій програмі».

Керівник підрозділу криптоактивів і кібернетичних засобів відділу правозастосування Девід Гірш зазначив: 

«Ми стверджуємо, що Брага використовував Trade Coin Club, щоб вкрасти сотні мільйонів в інвесторів у всьому світі та збагатитися, використовуючи їхній інтерес до інвестування в цифрові активи».

Начальник додав:

«Щоб забезпечити справедливість і безпеку наших ринків, ми продовжуватимемо використовувати інструменти відстеження блокчейнів і аналітичні інструменти, щоб допомогти нам у переслідуванні осіб, які вчиняють шахрайство з цінними паперами».

Порушено кілька правил

Згідно з твердженнями SEC, Брага особисто зібрав щонайменше 55 мільйонів доларів у біткойнах, тоді як Paradise отримав 1.4 мільйона доларів, Тейлор отримав 2.6 мільйона доларів, а Тетро отримав приблизно 625,000 XNUMX доларів.

Крім того, федеральні закони про цінні папери щодо протидії шахрайству та правила реєстрації цінних паперів, а також правила, які вимагають реєстрації брокерів-дилерів, нібито були порушені, а отримані гроші вимагали повернути від чотирьох відповідачів. Крім того, Tetreault врегулював претензії SEC проти нього, йдеться в заяві, не підтверджуючи та не заперечуючи звинувачення SEC.

Рекомендовано для вас:

Поліція Бразилії розкрила шахрайство з криптовалютною схемою Понці на суму 766 мільйонів доларів