Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення проти засновника та організаторів передбачуваної криптосхеми. У п’ятницю, 4 листопада 2022 року, агентство оголосило про висунення звинувачень засновнику Trade Coin Club Дуверу Торресу Бразі та промоутерам Джоффу Парадайзу, Келейноланай Акані Тейлор і Джонатану Тетро.
Кажуть, що всі четверо причетні до підозрюваного Понці схемою та піддано судовому позову в Окружному суді Сполучених Штатів Західного округу Вашингтона.
Криптосхема робить багатою лише компанію
Згідно з документом SEC, компанія діяла з 2016 по 2018 рік і маскувалася під багаторівневу маркетингову програму. Він нібито давав помилкові обіцянки клієнтам отримати прибуток після торгової діяльності, здійсненої їхнім «ботом для торгівлі криптовалютними активами». Кажуть, що бот робить близько «мільйонів мікротранзакцій» за секунду. Творці та промоутери також пообіцяли своїм інвесторам щодня отримувати щонайменше 0.35% відсотків від інвестицій.
Кажуть, що за час роботи компанія накопичила 82,000 235 біткойнів (BTC), що на той час еквівалентно понад 1.17 мільйонам доларів США. За нинішньою ціною сума дорівнювала б понад XNUMX млрд доларів.
Розслідування SEC виявили, що компанія не мала прибутку чи доходу, отриманого від будь-яких інвестицій чи торгівлі. Навпаки, інвестори могли зняти суми після депозитів нових інвесторів. А загальну зібрану суму розподілили між самими засновниками та промоутерами.
Звинувачення SEC проти передбачуваних криптошахраїв
Із загальної кількості зібраних біткойнів (BTC) Брага отримала більшу частину суми — 8,396 біткойнів (BTC) на суму 55 мільйонів доларів США. У той час як Тейлор, Парадайз і Тетро отримали 735 BTC (2.6 мільйона доларів США), 238 BTC (1.4 мільйона доларів США) і 158 BTC (638 тисяч), додає агентство в скарзі.
У своїй скарзі SEC звинуватила Braga в порушенні положень щодо боротьби з шахрайством і реєстрації цінних паперів, а Paradise також порушила положення щодо реєстрації брокерів і дилерів. Тоді як Тейлор і Тетро порушили положення про реєстрацію цінних паперів і брокерських дилерів.
Агентство переслідує всі можливі випадки шахрайства, пов’язані з прямим обманом інвесторів Понці схем або використання шахрайства з цінними паперами. Про це заявив голова SEC Гарі Генслер під час виступу в Практичному юридичному інституті.
Протягом останніх кількох місяців Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) активно розслідувала всі звинувачення та скарги проти компаній або людей, причетних до потенційного шахрайства чи обману. Зазначається, що з вересня минулого року по вересень 6.4 року проти компаній будуть введені санкції на суму 2022 мільярда доларів США.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/