Двох естонців заарештовано за здійснення схеми Понці на 500 мільйонів доларів

Двох естонських шахраїв зі схемою Понці заарештували в Таллінні, Естонія, 21 листопада 2022 року за обман інвесторів на 575 мільйонів доларів.

Сергій Потапенко та Іван Туригін заманювали жертв через фальшиві договори оренди обладнання для майнінгу криптовалют та інвестиції в криптобанк, який не виплачував дивіденди.

Сергій Потапенко та Іван Туригін придбали предмети розкоші за кошти інвестора

У 2015-2019 роках Сергій Потапенко та Іван Туригін пропонували клієнтам можливість заробляти видобуток криптовалюти доходу, погодившись здати в оренду хешрейт від передбачуваної операції видобутку під назвою HashFlare. Майнінг – це забезпечення т. зв доказ роботи блокчейн, вирішуючи математичну головоломку. Майнер отримує дохід від щойно викарбуваних криптомонет і комісій за транзакції.

Коли клієнти просили свою частку доходу від майнінгу, Сергій Потапенко та Іван Туригін чинили опір або платили їм криптовалютою, придбаною на відкритому ринку.

Крім того, шахраї пропонували людям можливість інвестувати в новий криптобанк Polybius, обіцяючи, що вони отримають дивіденди з будь-якого прибутку, отриманого банком. Вони обдурили інвесторів щонайменше на 25 мільйонів доларів і перевели гроші на інші банківські рахунки та крипто-гаманці, не виплачуючи дивідендів.

Пара також відмивала кошти через підставні корпорації, щоб купувати розкішні автомобілі та нерухомість в Естонії.

«Розміри та масштаби передбачуваної схеми справді вражають. Ці обвинувачені скористалися як привабливістю криптовалюти, так і таємницею навколо майнінгу криптовалюти, щоб вчинити величезну схему Понці», — сказав адвокат Західного округу Вашингтона Нік Браун. «Вони заманювали інвесторів неправдивими заявами, а потім виплачували першим інвесторам гроші тих, хто інвестував пізніше».

 Потапенко і Туригін кожне обличчя максимум 20 років ув’язнення за змову з метою відмивання грошей за допомогою підставних корпорацій, шахрайство з електронною мережею та змову з метою вчинення шахрайства.

Схеми Понці в 2022 році

Після того, як Міністерство юстиції оголосило про арешт двох естонців, кілька користувачів Twitter порівняли цю схему з крах Багамської біржі FTX.