Колишній комісар ЄС бере участь у підозрюваній криптосхемі Понці

Джон Даллі, колишній міністр фінансів Мальти та колишній комісар ЄС з питань охорони здоров’я та харчової безпеки, має глибокі зв’язки з підозрюваною схемою Понці, яка включає криптооперацію, відому як QuickX.

Управління фінансових послуг Мальти (MFSA) нещодавно попередило громадськість, що це «імовірно схема сумнівного характеру з високим ризиком втрати грошей». Хоча влада не згадала Даллі, він бере участь «не в малій мірі», The Shift звіти.

Відповідно до торгової точки, QuickX — це схема Понці, в якій Даллі є «членом консультативної ради», а адреса її компанії — така ж, як і службова адреса Даллі. За консервативними оцінками Shift, мільйони доларів США, що належали інвесторам, були втрачені.

Даллі не чужий скандал: у 2012 році колишнього єврокомісара було звинувачено у зловживанні впливом, і він пішов у відставку після розслідування, яке провела служба ЄС по боротьбі з шахрайством. Цього року Даллі не визнав себе винним у звинуваченнях хабарі.

Даллі бере участь у копіюванні криптовалют Ponzis

QuickX був запущений у 2018 році індійськими братами Вайбхавом Адхлакхою та Кшитій Адхлакхою. «Підтримка» Даллі була використана в рекламних матеріалах, щоб припустити, що QuickX матиме «неперевершений доступ до державних регуляторів — мінімізуючи регуляторну невизначеність для компанії».

Даллі допомагав братам укладати угоди на Мальті з великими іменами, такими як тодішній член ради керуючих MFSA Маріо Борг.

Детальніше: Схема криптотрейдингу PGI Group закрита у Великобританії

• Незабаром після зустрічі QuickX стала мальтійською компанією QuickX Ltd.
• Через шість місяців він керував неліцензованою криптобіржею під назвою CNexchange на Мальті.
• За даними The Shift, QuickX Ltd. ніколи не подавала фінансових документів з моменту свого створення.

Даллі вперше був втягнутий у підступні криптошахрайства до QuickX через проект під назвою Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), підозрювана схема Понці, зареєстрована у Вануату. 

Колишній міністр фінансів Мальти просував проект у Сінгапурі в 2017 році, який обіцяв прибуток від 5% до 7% кожні 10 днів, якщо інвестор зможе залучити ще трьох інвесторів.

Згідно зі скаргами на веб-сайтах огляду, GenArb, схоже, перестав відповідати на телефонні дзвінки клієнтів влітку 2017 року. Однак копія веб-сайту GenArb майже ідентична QuickX — і нові проекти під назвами Eazme та Riseoo.

Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та  Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.