SEC стягує плату з членів Trade Coin Club за оперування схемою Ponzi 82K BTC

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) купила звинувачення проти п’яти учасників криптосхеми Понці – Trade Coin Club, яка ошукала понад 100,000 82,000 інвесторів у всьому світі на 295 XNUMX BTC, що на той час оцінювалися в XNUMX мільйонів доларів США. відповідно до прес-релізу SEC від 4 листопада.

Trade Coin Club — це схема криптопіраміди, представлена ​​як багаторівнева маркетингова програма, яка діяла з 2016 по 2018 рік і обіцяла прибуток від неіснуючого бота для торгівлі криптоактивами.

На момент преси вартість викраденого біткойна становить приблизно 1.7 мільярда доларів, що ставить його в число найбільший Схеми Понці всіх часів.

Серед притягнутих до кримінальної відповідальності Дувер Торрес Брага, який створив і керував Trade Coin Club і отримав прибуток щонайменше 55 мільйонів доларів у біткойнах, а також промоутери схеми Джофф Парадайз, Келейоналані Акана Тейлор і Джонатан Теро, які отримали 1.4 мільйона доларів, 2.6 мільйона доларів. і 625,000 XNUMX доларів США відповідно.

Крипто схема Понці

За даними SEC, Trade Coin Club змусив інвесторів подумати, що вони отримуватимуть 0.35 відсотка мінімального прибутку щодня від ботів для торгівлі криптовалютними активами, здійснюючи мільйони мікротранзакцій за секунду. Брага вкладав кошти інвесторів у свої особисті потреби та для оплати промоутерів платформи.

Клуб платив зняття з депозитів інвесторів замість прибутку, отриманого від діяльності ботів для торгівлі криптовалютними активами, як обіцяв The Trade Coin Club.

SEC переслідує членів клубу за порушення положень щодо боротьби з шахрайством і реєстрації цінних паперів, положень про реєстрацію цінних паперів і брокерів-дилерів. Тим часом SEC також вимагає фінансової компенсації від членів.

SEC стверджує, що зараз розпочинає розслідування за допомогою інструментів відстеження блокчейну та аналітичних інструментів, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє шахрайство з цінними паперами.

Урядове агентство також опублікувало застереження для інвесторів, попросивши їх утримуватися від інвестування в активи, визначивши червоні прапорці, зокрема обіцянки високого прибутку від інвестицій, неліцензійних або незареєстрованих продавців, зображення різкого зростання вартості інвестиційного рахунку та підроблені відгуки.