Ратнакішор Гірі, 27-річний інвестиційний менеджер, який проживає в Нью-Олбані, штат Огайо, був заарештований у п’ятницю за кримінальними звинуваченнями за звинуваченням у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту, яке залучило щонайменше 10 мільйонів доларів від інвесторів, згідно з Прес -реліз Міністерства юстиції.
Гірі нібито ввів інвестора в оману, рекламуючи себе як досвідченого криптовалютного трейдера зі спеціалізацією на похідних біткойнах. Згідно з обвинуваченням, Гірі неправдиво обіцяв інвесторам вигідні прибутки від грошей, які вони інвестували разом з ним, без ризику для основної суми. Насправді він використовував кошти попередніх інвесторів, щоб заплатити новим інвесторам за класичною схемою Понці.
Ґірі звинувачують у п'яти пунктах шахрайства, і йому загрожує максимальне покарання у 20 років за кожним пунктом, якщо його визнають винним.
У серпні Комісія з ф’ючерсів і торгівлі товарами США (CFTC) видав наказ про припинення дії щодо Гірі та двох його компаній, стверджуючи, що він обдурив інвесторів на понад 12 мільйонів доларів, і намагаючись змусити Гірі повернути гроші своїм інвесторам. CFTC звинуватив Гірі в тому, що він використовував гроші інвесторів для фінансування розкішного способу життя: приватних літаків, оренди яхт тощо.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html