Влада США планує оголосити примусові дії проти міжнародної криптокомпанії сьогодні опівдні за східним часом. Представники ФБР, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), Фі...
мітка: Влада
Влада Німеччини, Болгарії, Сербії, Кіпру ліквідує мережу криптовалютного шахрайства – Регулювання Bitcoin News
Влада Німеччини, Болгарії, Сербії та Кіпру знищили мережу шахрайства з криптовалютою у співпраці з Європолом. «Підозрювані використовували оголошення в соцмережах для заманювання жертв до...
Nexo свідчить про різке зняття коштів після рейду фінансових органів
13 січня авуари Nexo в біткойнах знизилися до 124,939 8,324 BTC, що на 2 BTC. Співзасновник Антоні Тренчев розповів, що зняття склали лише XNUMX% AUM Nexo. Подібно до withd...
Європейські органи влади придушують шахрайські криптографічні кол-центри
Об’єкти були розташовані в Сербії, Болгарії, Кіпрі та Німеччині. Влада опитала понад 250 підозрюваних. Влада Європи закрила шахрайську мережу кол-центрів, які...
Влада Болгарії висунула звинувачення чотирьом особам після рейду на офіс Nexo: звіт
Менш ніж через 48 годин після рейду в офісах криптовалютного кредитора Nexo в столиці Болгарії Софії прокуратура висунула звинувачення чотирьом особам. Згідно з повідомленням Bloomberg від 13 січня, ...
Влада Австралії стверджує, що криптовалюта занадто часто використовується для відмивання грошей
Австралійські правоохоронні органи стверджують, що криптовалюта стала інструментом номер один для тих, хто хоче відмивати гроші або фінансове шахрайство. Австралійська влада розпочала криптову війну...
Криптокредитор Nexo підданий рейду владою Болгарії
Влада Болгарії розслідує криптокредитора Nexo за звинуваченнями у відмиванні грошей, податковому шахрайстві, незареєстрованому банківському веденні та онлайн-шахрайстві. За даними Болгарського національного телебачення, є підозра...
Болгарська влада розслідує Nexo за відмивання грошей
– Реклама – Уряд Болгарії нещодавно розпочав повномасштабний рейд на 15 сайтах, пов’язаних із ймовірною незаконною діяльністю Nexo. Уряд Болгарії ініціював...
Влада провела обшуки в болгарських офісах криптокредитора Nexo
Послухайте цю статтю. Болгарська влада провела рейд в софійських офісах криптокредитора Nexo на тлі заяв про низку порушень, включаючи податкові та комп’ютерне шахрайство. Міліція націлилася на більше...
Повідомляється, що влада обшукала болгарські офіси NEXO
За даними великих місцевих ЗМІ, влада проводить обшуки в болгарських офісах популярної платформи кредитування криптовалюти Nexo. За висвітленням, є прокуратура, контррозвідка...
Болгарська влада обшукує офіси Nexo на тлі розслідування відмивання грошей
З’явилися повідомлення про те, що болгарська влада обшукала офіси криптокредитора Nexo. Про цю швейцарську компанію вже кілька місяців ходять чутки про ліквідність, але...
Корейські податкові органи розслідують Bithumb, дочірні компанії
Національна податкова служба (NTS) Кореї почала «спеціальне податкове розслідування» у справах Bithumb Holdings та її дочірніх компаній, повідомляє корейське інформаційне видання Yonhap News....
Колишній головний інженер FTX хоче укласти угоду з владою США: звіт
На відміну від керівників FTX Group Керолайн Еллісон і Гері Ванга, які визнали себе винними раніше під час розслідування, Нішад Сінгх – колишній головний інженер недіючої криптобіржі – не має...
Влада США перевіряє внутрішні транзакції DCG із Genesis
DCG отримала кредит у розмірі 575 мільйонів доларів від своєї дочірньої компанії Genesis. DCG та його генеральний директор не звинувачуються в будь-яких правопорушеннях. Регламентація пошуку ліда у внутрішніх документах організації. ...
Влада Німеччини попереджає про банкінг Godfather і криптовірус
Фінансові органи Німеччини попередили через швидке поширення нового економічного вірусу, який вражає банківські програми та додатки для криптовалют. Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини (BaF...
Влада США розслідує фінансові операції між DCG і Genesis
Криптова зима виявила слабкість бізнес-моделей багатьох компаній у Web3, а крах біржі деривативів FTX у листопаді ще більше посилив фінансову невідповідність...
Влада США розслідує перекази між Digital Currency Group і Genesis
Digital Currency Group (DCG) — це компанія венчурного капіталу, яка інвестує та розвиває компанії у сфері цифрової валюти та технології блокчейн. Genesis - це платформа для торгівлі цифровою валютою...
Влада штату Юта виявила в горах таємничі криптографічні антени; Пошук власників
Влада штату Юта намагається розкрити таємницю антен, які працювали на передгір’ях у районі Солт-Лейк-Сіті. Примітно, що недостатньо інформації про особи...
Влада США розслідує Digital Currency Group: звіт
Криптоконгломерат Digital Currency Group, або DCG, знаходиться під розслідуванням Східного округу Нью-Йорка (EDNY) Міністерства юстиції США та Комітету з цінних паперів і бірж...
Влада США висунула звинувачення в NFT Rug Pull Artist Behind MAYC Copycat
24-річного Владислава Сопова заарештували вчора ввечері в аеропорту Джона Кеннеді за ймовірне шахрайство на суму 2.9 мільйона доларів Зміст Розробника NFT звинувачують у тягуванні килимка з викраденим 2.9 мільйона доларів «Спільнота теж пішла...
Криптоконгломерат DCG розслідується владою США.
Digital Currency Group, більш відома як DCG, зараз знаходиться під розслідуванням влади США. Згідно зі звітом Bloomberg, прокуратура США в Нью-Йорку, а саме в місті Брукл...
Binance піддається ретельному контролю з боку влади США після падіння конкурента FTX
49 хвилин тому | 2 хвилини читання Новини біржі Минулого року з’явилися звіти про зв’язок біржі з російським ринком темної мережі. Багатомільярдний крах FTX похитнув віру інвесторів. Плюси...
Влада США запитує у хедж-фондів інформацію про Binance: WaPo
Згідно зі звітом Washington Post, влада США запитує інформацію від інвестиційних компаній про криптовалютну біржу Binance. Згідно з повідомленням, офіс прокуратури США з...
Повідомляється, що DCG Баррі Сілберта розслідується Комітетом з цінних паперів США та владою Нью-Йорка
Після рішення Digital Currency Group (DCG) закрити свій підрозділ управління капіталом, влада Сполучених Штатів зараз, як повідомляється, розслідує внутрішні фінансові перекази компанії...
Чи влада зміцнює контроль над близькими партнерами Бенкмана-Фріда про FTX?
Сем Бенкман-Фрід, схоже, не відчуває втішення, оскільки влада продовжує розслідування та випробовує всі засоби. Влада США нещодавно повідомила про розслідування співробітника SBF у FTX, який також є з його внутрішніх...
Влада США запускає сторінку, щоб повідомити ймовірних жертв FTX про справу SBF
Прокуратура Південного округу Нью-Йорка відкрила сторінку на своєму веб-сайті, закликаючи ймовірних жертв шахрайства Сема Бенкмана-Фріда в FTX виступити та повідомити...
Влада США звертає увагу на звіт Нішада Сінгха з FTX
Повідомляється, що Комісія з цінних паперів і бірж США та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами та прокуратура розслідують справу колишнього директора з розробки FTX Нішада Сінгха за потенційну ...
Чому цей колишній головний інженер FTX тепер під прицілом влади США
Влада США розгортає масштабніші дії щодо ключових фігур, які могли бути причетними до аномалій на опальній криптобіржі FTX. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Comm...
Влада США перевіряє технічного директора FTX Нішада Сінгха
Відповідно до звіту Bloomberg від 5 січня, федеральна влада США розслідує колишнього директора з розробки FTX Нішада Сінгха. Цей звіт передбачає, що якщо прокурори Манхеттена виявлять, що...
Влада Сполучених Штатів зосередилася на зниклому колишньому керівнику FTX
Правоохоронні органи Сполучених Штатів розслідують роль Нішада Сінгха в краху FTX. SEC, CFTC і SDNY вивчають його діяльність на біржі. Сінгх був директором...
MoneyGram просить владу запечатати частини пломб у справі Ripple проти SEC
Міжнародна платіжна компанія MoneyGram попросила окружний суд США Південного округу Нью-Йорка (SDNY) «закрити певні частини матеріалів узагальненого судового рішення сторін» у...
Колишній головний юрист FTX допомагає владі США в судовій справі SBF
Деніел Фрідберг, колишній адвокат FTX, нібито допомагає владі США у справі FTX. Як повідомляється, він відкрив регуляторам зловживання коштами клієнтів. Даніель Фрідберг співпрацює з...