Binance піддається ретельному контролю з боку влади США після падіння конкурента FTX

• Минулого року з’явилися повідомлення, які пов’язували біржу з російським ринком темної мережі.
• Багатомільярдний крах FTX похитнув віру інвесторів.

Прокуратура США розслідує зв'язки Binance з американськими хедж-фондами. У рамках тривалого розслідування ймовірних порушень біржею законодавства про відмивання грошей. Недавні звіти свідчать про те, що прокуратура Західного округу Вашингтона видала повістки до суду, вимагаючи від інвестиційних компаній розкрити інформацію про свою взаємодію. З найбільшою біржею криптовалют, будівництвоnce.

Більше того, Binance, найбільший криптоконгломерат у світі, зараз є об’єктом інтенсивного медіа та регуляторного розслідування щодо його ділової практики та фінансів, що призвело до видачі повісток до суду. Багатомільярдний крах FTX, який похитнув віру інвесторів у все більш непередбачуваний і нестабільний криптовалютний ринок, викликав шквал протестів наприкінці минулого року.

Очікується можливий результат врегулювання

Однак експерти з права кажуть, що уряд Сполучених Штатів все ще перевіряє докази. І веде переговори з Binance про можливе врегулювання. Тому малоймовірно, що нібито видані повістки призведуть до кримінальної відповідальності. Будучи притягненим до криптовалюта біржі або відповідних хедж-фондів.

Головний директор зі стратегії Binance Патрік Гіллманн сказав в інтерв’ю, що біржа підтримує зв’язок з «кожним регулятором у всьому світі», але він не коментує поточний статус будь-яких розслідувань, які проводяться в Сполучених Штатах.

Оскільки компанія раніше не вимагала від користувачів пред’являти особисті дані, як формальний KYC, законодавці стурбовані причетністю платформи до відмивання грошей. Минулого року з’явилися повідомлення про зв’язок крипто-гіганта з російським темним веб-ринком Hydra, який називають центром хакерів, шахраїв і наркоторговців.

Рекомендовано для вас:

SEC відхилила заявку Binance US на придбання Voyager Digital