Tech

Влада США звертає увагу на звіт Нішада Сінгха з FTX

01/06/2023
Новини Bitcoin Ethereum

Повідомляється, що Комісія з цінних паперів і бірж США, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами та прокуратура розслідують проти колишнього директора з розробки FTX Нішада Сінгха за потенційну роль в обмані інвесторів і користувачів.

Згідно з повідомленням Bloomberg від 5 січня, офіційні особи США є шукати на осіб із найближчого оточення колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда в рамках їх кримінального розслідування краху біржі. Бенкман-Фрід не визнав себе винним у всіх кримінальних обвинуваченнях проти нього, але колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гері Ван досягли угод про визнання провини з прокуратурою в грудні, визнавши шахрайство в компанії.

зображення

Незрозуміло, яку роль міг відіграти Сінгх у передбачуваних злочинних діях і порушеннях нормативних документів у FTX Group. Як повідомляється, він був частина чат-групи "wirefraud". разом з Еллісоном, Банкменом-Фрідом і Вангом, які нібито обговорювали незаконні фінансові зв’язки між FTX і Alameda. Під час роботи в FTX Сінгх жив на Багамах поруч з іншими співробітниками криптофірми.

Справа проти Бенкмана-Фріда триває, його кримінальний процес має розпочатися 2 жовтня. 4 січня прокуратура США Південного округу Нью-Йорка, де розглядаються кримінальні справи FTX, оголосила формування оперативної групи «відстежити та відновити» зниклі кошти користувачів, а також розслідувати справи, пов’язані з крахом біржі.

Частиною справи проти FTX та її керівників були звинувачення в тому, що фірма використовувала активи з криптобіржі для фінансування інвестицій через Alameda Research без згоди або відома користувачів чи інвесторів. Як частина її угоди про визнання провини, Еллісон сказав, що Аламеда має доступ до «позикового механізму» через FTX з 2019 по 2022 рік.

За темою: Колишній головний юрист FTX співпрацював зі США у справі Сема Бенкмана-Фріда

FTX Group подала заяву про банкрутство 11 листопада. Провадження у справі про банкрутство компанії в окрузі Делавер також триває, наступне слухання заплановане на 11 січня. Згідно з заявами суду про банкрутство, Alameda позичив Бенкман-Фріду 1 мільярд доларів і 543 мільйони доларів Сінгху.