Менш ніж через 48 годин після рейду в офісах криптовалютного кредитора Nexo в столиці Болгарії Софії прокуратура висунула звинувачення чотирьом особам.
Згідно з повідомленням Bloomberg від 13 січня, влада стягується четверо громадян Болгарії створили організовану злочинну групу, яка, можливо, включала діяльність, пов’язану з відмиванням грошей і неліцензованою банківською діяльністю. Повідомляється, що в рамках розслідування Національна поліцейська служба країни вилучила низку активів, включаючи криптовалюту, готівку та комп’ютери.
Після рейду 12 січня Nexo описаний дії прокурорів як підхід «спочатку удар, а потім питання». Повідомляється, що компанія планував подати позов до суду вимагаючи компенсації за збитки, заподіяні діями поліції, стверджуючи, що влада не показала ордер на обшук або не представилася працівникам Nexo.
«Ми завжди співпрацюємо з відповідними органами та регуляторами», сказав фірма-кредитор.
Георгій Найдьонов, інтерфейсний розробник офісу Nexo в Софії, сказав на LinkedIn:
«Я дякую болгарській прокуратурі за спробу, звичайно, у найбільш некомпетентний і жалюгідний спосіб забрати роботу понад 600 людей у Nexo, включаючи мене».
Незрозуміло, які особи та яку роль вони могли виконувати в Nexo, були причетні до арештів. Фірма-кредитор має приблизно 600 співробітників у Софії.
Заснована в 2018 році Nexo керує інвестиційною платформою, яка дозволяє користувачам робити ставки та позичати під криптовалюту. Компанія має офіси у Великобританії, Болгарії та Швейцарії, але, як повідомляється, не пропонує свої послуги жителям Болгарії через потенційні проблеми з місцевою владою. У грудні Nexo оголосила, що це планує поступово припинити свої послуги у Сполучених Штатах, посилаючись на відсутність чіткого нормативно-сумісного шляху вперед.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report