Влада США перевіряє внутрішні транзакції DCG із Genesis

• DCG отримала кредит у розмірі 575 мільйонів доларів від своєї дочірньої компанії Genesis. 
• DCG та його генеральний директор не звинувачуються в будь-яких правопорушеннях.
• Регламентація пошуку ліда у внутрішніх документах організації. 

Прокуратура Сполучених Штатів і Комісія з цінних паперів і бірж почали розслідування внутрішніх переказів Genesis і Digital Currency Group (DCG), які наразі не оприлюднюються, повідомляє Bloomberg. 

DCG має сім дочірніх компаній, включаючи Genesis. Genesis є дочірньою компанією DCG. Прокуратура Східного округу Нью-Йорка та SEC ведуть розслідування окремо. Прокуратура попросила DCG надати документи та провести інтерв'ю. 

Розслідування та розслідування знаходяться на початковій стадії. Ні організацію, ні її генерального директора Баррі Гілберта досі не звинувачували в будь-яких правопорушеннях. «DCG має сильну культуру чесності та завжди вела свою діяльність законно. У нас немає відомостей або підстав вважати, що існує будь-яке розслідування у Східному окрузі Нью-Йорка щодо DCG», – заявили в компанії.

Речник Genesis заявив місцевим ЗМІ, що Genesis не має жодного уявлення про існування розслідування в компанії. Однак він відмовився коментувати будь-які правові або конкретні нормативні випадки. 

Криптокоментатори написали у Twitter 5 січня, що регулятори почали розслідування та повідомили місцевим ЗМІ, що викривач DCG співпрацює з SEC. 

Федеральні прокурори вже розслідували DCG до краху FTX у листопаді. Після FTX, яка була однією з найбільших криптовалюта біржі, збанкрутував, Genesis на невизначений термін, але «тимчасово» призупинив зняття коштів.

Цілий крипто промисловість запам’ятає 2022 рік драмою FTX і, звісно, ​​крахом Terra Luna. У Genesis вже були проблеми через крах крипто-хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC).

Документи про ліквідацію хедж-фонду показують, що в липні 2022 року 3AC позичив кредит у розмірі 2.36 мільярда доларів від Genesis Global Trading, брокерського підрозділу Genesis. Тим часом DCG також отримала внутрішньофірмові позики на суму 575 мільйонів доларів США, термін погашення яких почнеться у травні 2023 року.

Нещодавно Genesis скоротила свій персонал на 30%, а через кілька годин після інциденту DCG та її дочірня компанія оголосили про закриття свого відділу управління капіталом.

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)