Влада США кидає більшу сітку на пошуки ключових фігур, які могли бути причетні до аномалій на опальній криптобіржі FTX.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) зараз проводять розслідування щодо колишнього головного інженера FTX Нішада Сінгха, Bloomberg повідомляє Четвер, посилаючись на людей, які знаються на справі.
Триваюче та широке розслідування FTX є однією з найвідоміших корпоративних кримінальних справ в історії США.
Бенкмана-Фріда звинуватили в «шахрайстві епічних масштабів» на біржі протягом багатьох років, використовуючи депозити споживачів для фінансування своєї іншої компанії, Alameda Research, а також придбання нерухомості та політичні пожертвування. Він благав не винен в суді США.
Адвокати Bankman-Fried не відразу відповіли на запит про коментарі, повідомляє Bloomberg.
Чи був Сінгх причетний до шахрайства?
Сінгх Він може бути пред'явлений звинувачення вже в цьому місяці, якщо федеральна прокуратура Манхеттена визначить, що він брав участь у передбачуваній багаторічній змові з метою шахрайства інвесторів і клієнтів у нині неіснуючій дочірній компанії Alameda Research.
Увійшли колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон і колишній технічний директор FTX Гарі Ван визнання винним до кримінальної відповідальності. Вони були двома найнадійнішими помічниками Бенкмана-Фріда.
Зображення: The Telegraph
Згідно з повідомленням Reuters, влада США не висунула Сінгху жодних звинувачень. У звіті також зазначено, що було незрозуміло, чи співпрацював колишній інженерний директор FTX з офіційними особами США.
Сінгха неодноразово згадували у зв’язку з припиненням діяльності FTX, однак проти нього не було вжито жодних заходів.
У листопаді минулого року повідомлялося, що Сінгх та інші були повністю обізнані про переказ FTX коштів Alameda.
У грудні Райан Саламе, співгенеральний директор FTX Digital Markets, назвав Сінгха однією з трьох осіб, які мають необхідний досвід для здійснення таких переказів.
У грудні минулого року агентство Reuters повідомило, що в середині 2020 року Сінгх модифікував програмне забезпечення FTX, щоб виключити Alameda з функції торгової платформи, яка автоматично ліквідувала б її активи, якщо вона втрачає занадто багато позичених коштів.
Де Сінгх?
У звітах також повідомляється, що Сінгх пропав безвісти після того, як FTX подала заяву про банкрутство в листопаді. Згідно з судовими документами, Аламеда позичив Бенкмен-Фріду 1 мільярд доларів, а Сінгху – 543 мільйони доларів.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 771 мільярдів доларів на денному графіку | Діаграма: TradingView.com
Третій командир Бенкмана-Фріда?
Відсутність Сінгха в полі зору громадськості, можливо, стала причиною зазначеного розслідування, яке зараз триває. Він є третім з провідних партнерів Бенкмана-Фріда, щодо якого федеральний уряд проводить розслідування.
Ендрю Д. Голдштейн, адвокат Сінгха, не відразу відповів на запит про коментар.
Одного разу вважав "білий лицар" криптовалютної індустрії, FTX розпався менш ніж за два тижні в результаті хаосу з ліквідністю.
У листопаді компанія оголосила про банкрутство через те, що її новий головний виконавчий директор пізніше назвав «повним крахом корпоративного контролю».
-Вибране зображення: India.com
Джерело: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/