Національна податкова служба (NTS) Кореї почала «спеціальне податкове розслідування» у справах Bithumb Holdings та її дочірніх компаній, повідомляє корейське інформаційне агентство. Yonhap News.
Податкові органи ретельно перевіряють усі внутрішні та міжнародні операції компаній групи, щоб виявити можливе ухилення від сплати податків і відмивання грошей.
Колишній голова Bithumb Holdings Лі Чон Хун нещодавно було знято звинувачення у шахрайстві через відсутність доказів. Інцидент стався через передбачувану крадіжку 100 мільйонів доларів у голови BK Medical Group, Кім Бьон Ган, який вів переговори про угоду про придбання.
Розслідування розкрадання виявило зв'язки між Bithumb і особою на ім'я Кан Чон Хеон, якого підозрюють у керуванні компанією з-за лаштунків.
У рамках розслідування компаній Bithumb НТС також має намір перевірити особисті податкові справи Канга та його сестри Кан Джи Йон.
Податкові органи раніше розслідували Bithumb
У 2019 році після податкового розслідування Bithumb Korea постраждав від ₩80 млрд штук. (69 мільйонів доларів США) податковий вексель стосовно податку на доходи іноземних клієнтів.
Фірма відповіла, що недоцільно стягувати податок, оскільки вона вже сплачує корпоративні та місцеві податки на прибуток від операційної діяльності.
Подібним чином у 2018 році розслідування визнало Bithumb невинним в ухиленні від сплати податків, але компанію все одно оштрафували ₩30 мільярдів (28 мільйонів доларів США) рахунок про заборгованість по сплаті податків за 2014–2017 роки.
Повідомлення Корейські податкові органи розслідують Bithumb, дочірні компанії вперше з'явився на CryptoSlate.
Джерело: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/