Китайська влада округу Ронг нещодавно заявила, що притягнула до відповідальності вісьмох осіб, звинувачених у тому, що вони були організаторами пірамідної схеми Magic Data Chain (MDC). Вважається, що піраміда має...
мітка: Схема
Terra Like A Crypto “Pyramid Scheme”, каже активіст-інвестор Білл Акман
Інвестор-активіст Білл Акман висловився щодо недавньої кризи Terra, назвавши протокол криптоверсією піраміди. Коментарі Акмана надійшли після того, як блокчейн Terra втратив більшу частину...
Податкові слідчі виявили потенційну крипто-схему Ponzi на суму 1 мільярд доларів
Міжнародні податкові службовці виявили понад 50 причин потенційних криптоподаткових злочинів, які можуть призвести до офіційних розслідувань у найближчі тижні, включаючи один випадок, який може становити 1 мільярд доларів...
Схема крипто-понці на 1 мільярд доларів, визначена 5 фінансовими регуляторами
Цифрові валюти були випробувані протягом останнього місяця після різкого падіння. Сектор бізнесу, що розвивається, похитнувся фундаментальною зміною витрат, падінням ресурсів і різноманітністю фінансових...
ФБР заарештувало генерального директора криптоплатформи в Нью-Йорку за ймовірну шахрайську схему
Ключова інформація: генерального директора платформи для торгівлі криптовалютою та форекс звинувачують у шахрайській схемі. Eddy Alexandre пообіцяв 5% щотижневого прибутку для своїх інвесторів. Справою займається Управління...
Регулятори криптовалют з 5 країн виявили потенційну схему Понці на 1 мільярд доларів
В останні місяці інвестувати в криптовалюти було складно. Ринок, що розвивається, був потрясений радикальними змінами цін, падінням активів і різними економічними проблемами. Оскільки N...
Екосистема Terra руйнується, Сем Бенкман-Фрід купує акції Robinhood, а крипто-трейдер отримує в’язницю за схему Понці: Hodler's Digest, 8-14 травня
Дайджест Ходлера, який виходить щосуботи, допоможе вам відслідковувати кожну важливу новину цього тижня. Найкращі (і найгірші) котирування, основні моменти прийняття та регулювання, провідні монети, пр...
США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нідерланди діляться можливими крипто-злочинцями, включно з потенційною схемою Понці на суму 1 мільярд доларів – регламент Новини біткойн
Офіційні особи з США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нідерландів поділилися даними та виявили понад 50 криптокриптокриптокриптокриптокриптокриптокриптокриптокрипто-кримінальних слідів, у тому числі один випадок, який може становити 1 мільярд доларів США.
CFTC звинувачує американського резидента в незаконній схемі валютних операцій на суму 59 мільйонів доларів
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами в США (CFTC) підтвердила вчора, що подала цивільний позов проти Едді Александра, жителя Веллі-Стрім, штат Нью-Йорк, за шахрайство...
Криптовалюта: схема пірамід проти схеми Понці?
– Реклама – Ви коли-небудь чули, як ваші друзі чи родичі казали, що вони потрапили на схему Понці? Його можна простежити до початку 20 століття; однак воно існує й сьогодні. Насправді, ...
Організатори південноафриканської схеми шахрайства з біткойнами попросили повернути понад 291 мільйон доларів
MTI попросило повернути понад 291 мільйон доларів, щоб покрити борг за шахрайські операції. Це сталося після невдалої спроби ліквідаторів визнати торгову онлайн-платформу незаконною ...
Криптотрейдеру, який керує схемою «подібну до Понзі» на 5 мільйонів доларів, загрожує майже 4 роки в'язниці: Міністерство юстиції
Джеремі Спенс, 25-річний криптотрейдер з Род-Айленда, також відомий як «Coin Signals» у соціальних мережах, був засуджений до 42 місяців ув’язнення за обман 170 людей на суму понад $5.37...
Керівники південноафриканської схеми біткойн-понці сказали окупити понад 291 мільйон доларів – Регулювання Bitcoin News
Організатори однієї з найбільших біткойн-схем Понці в Південній Африці, Mirror Trading International (MTI), попросили ліквідатори схеми повернути понад 291 мільйон доларів для покриття шахрайської операції...
CFTC продовжує розголошувати, розриває схему FX Ponzi на $543 тис
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила у вівторок про подання цивільного позову проти двох компаній, Nawabi Enterprise і Hyperion Consulting, а також їх власника Ешака На...
Міністерство юстиції звинувачує генерального директора Crypto у схемі шахрайства на суму 62 мільйони доларів
Генерального директора майнінгової та інвестиційної платформи Mining Capital Coin (MCC) Луїса Капучі-молодшого висунули звинувачення в організації шахрайства на 62 мільйони доларів, яке вплинуло на тисячі інвесторів. Відповідно до...
SEC припинила видобуток і торгівлю криптовалютами на суму 62 мільйони доларів, а Міністерство юстиції США звинуватило засновника.
Повідомляється, що засновник MCC також вербував промоутерів і афілійованих осіб для просування MCC у пірамідній схемі, приховуючи місцезнаходження та контроль доходів від шахрайства через кілька іноземних криптовалют...
технічний директор з технологій, які використовуються в гаманці Bitcoin-Qt, вважає криптовалюту «схемою Понці»
6 травня технічний директор популярної системи програмування Qt, яку використовують такі технологічні гіганти, як Adobe, Tesla, Blackberry, Google і Blizzard, назвав криптовалюту «схемою Понці». Однак компанія...
Генерального директора Mining Capital Coin звинувачують у розробці схеми Crypto Ponzi на 62 мільйони доларів
Згідно з даними Міністерства юстиції США, генеральному директору Mining Capital Coin Луїсу Капучі-молодшому в п’ятницю пред’явлено звинувачення в організації шахрайства, в результаті якого інвестори по всьому світу отримали близько 62 мільйонів доларів.
Шахрайство з криптопірамідами: Міністерство юстиції звинувачує генерального директора Mining Capital Coin у схемі шахрайства на 62 мільйони доларів
Міністерство юстиції США звинуватило старшого виконавчого директора Mining Capital Coin у змові з метою шахрайства з криптовалютними інвестиціями на 62 мільйони доларів. Згідно зі скаргою Міністерства юстиції, Луїс Капучі та нена...
SEC припинила глобальну схему торгівлі та майнінгу криптовалют на суму 62 мільйони доларів
SEC оголосила про шахрайську діяльність MCC (Mining Capital Coin) з майнінгу та торгівлі криптовалютою в країні. MCC та її засновники (Луїс Карлос Каппучі молодший та Емерсон Соунза Пірес), а також дві організації...
Генерального директора Mining Capital Coin звинувачують у схемі шахрайства з інвестиціями на суму 62 мільйони доларів
Міністерство юстиції (DOJ) висунуло звинувачення проти генерального директора та співзасновника криптовалютної платформи Mining Capital Coin (MCC) Луїса Капучі-молодшого за «ймовірну організацію 62 мільйони доларів...
SEC припиняє видобуток криптовалют, торговельну схему на суму 62 мільйони доларів — Міністерство юстиції пред'явило звинувачення засновнику — Регламент Bitcoin News
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) зупинила глобальну схему торгівлі та майнінгу криптовалют на суму 62 мільйони доларів, а Міністерство юстиції (DOJ) висунуло звинувачення її генеральному директору та засновнику. Якщо конв...
Генерального директора Crypto звинувачують у шахрайстві на суму 62 мільйони доларів
Алекс Довбня Чоловік із Флориди був звинувачений у масштабній схемі шахрайства з криптовалютою. Генеральному директору Mining Capital Coin Луїсу Капучі-молодшому висунули звинувачення в організації масштабної схеми шахрайства з криптовалютою...
Ethereum: схема Понці чи справжня можливість? Користувачі насторожуються, оскільки плата за газ різко зростає
Найбільша мережа смарт-контрактів Ethereum (ETH) спостерігає неперевершений сплеск бездіяльності. Від інституційного усиновлення до зростання тяги та багато чого іншого. Враховуючи попит, частина мережі Ethereum (ETH)...
Чому мер Нью-Йорка запропонував державну схему видалення BitLicense?
Професійний криптомер Нью-Йорка Ерік Адамс вважає, що правило BitLicense перешкоджає інноваціям у регіоні. Виступаючи за суворе скасування схеми BitLicense, мер ...
Міністерство юстиції США звинуватило засновника Block Bits Fund у схемі Crypto Ponzi вартістю 960,000 XNUMX доларів
Засновник Block Bits Fund 44-річний Джафет Діллман звинувачується Міністерством юстиції США (DOJ) у введенні інвесторів в оману з метою здійснення фальшивого арбітражу Autotrader на загальну суму 960 доларів США...
Ерік Адамс закликає штат відмовитися від «задушливої» схеми BitLicense
Керівник міста Нью-Йорка Ерік Адамс розкритикував режим бітліцензування свого штату, стверджуючи, що він пригнічує інновації та економічне зростання. У надзвичайно заключному ключовому інтерв’ю на Crypto...
Генеральний директор FTX описує врожайність як схему Понці
Сем Бенкман-Фрід, генеральний директор FTX, запропонував своє пояснення того, що саме таке «вигідне землеробство». Але уважні слухачі подкасту Odd Lots 25 квітня, мабуть, помітили, що Бенкман-Фрід діє...
Представник США Медісон Коуторн звинувачується в схемі "Pump-and-Dump" LGBCoin
Представник США Медісон Коуторн, можливо, порушив федеральні закони про інсайдерську торгівлю після його ймовірної участі в схемі викачування та скидання криптовалюти. Кілька спостережних груп стверджують, що Північна Кароліна...
Двом європейцям висунули звинувачення у північнокорейській крипто-шахрайській схемі проти американця
Немає результатів Переглянути всі результати © Copyright 2022. The Coin Republic Ви впевнені, що хочете розблокувати цю публікацію? Розблокувати ліворуч : 0 Так Ні Ви впевнені, що хочете скасувати підписку? Так Ні Джерело: https://www.thecoin...
SkyBridge Скарамуччі додасть біткойн до своєї пенсійної схеми 401(k) за прикладом Fidelity
Юрій Молчан Ентоні Скарамуччі написав у Twitter, що біткойн стане частиною програми SkyBridge 401(k). Засновник і виконавчий директор SkyBridge Capital Скарамуччі звернувся до Twitter, щоб оголосити...
Роберту Тейлору висунули звинувачення у незаконній схемі банкоматів біткойн
Чоловіка звинуватили в управлінні декількома незаконними біткойнами та криптовалютними банкоматами в Нью-Йорку, які були встановлені в пральнях по всьому штату. 35-річного Роберта Тейлора звинувачують у злочині...