Міністерство юстиції США звинуватило старшого керівника Mining Capital Coin у змові з метою шахрайства з криптоінвестиціями на суму 62 мільйони доларів.
Згідно зі скаргою Міністерства юстиції, Луїс Капучі та неназвані співучасники обдурили інвесторів щодо потенціалу отримання прибутку пакетів майнінгу MCC та рідного токена під назвою Capital Coin, який підтримувався «найбільшою операцією з майнінгу криптовалюти».
Минулого місяця скарга, подана до Комісії з цінних паперів і бірж США, показала, що Capuci продала пакети майнінгу щонайменше 65,000 2018 інвесторам з січня XNUMX року.
Група пропонувала щоденну прибутковість у розмірі 1% протягом року, йдеться у прес-релізі SEC.
Рекомендована література | Розшукуються: Conti Hackers – США вимагають 15 мільйонів доларів за інформацію про російських кіберзлочинців
Та сама стара брехня
Міністерство юстиції стверджує, що замість того, щоб використовувати гроші інвесторів для майнінгу криптовалют, як обіцяв Капучі, він перемістив кошти на власні криптовалютні гаманці.
У скарзі SEC зазначалося, що MCC заробив понад 8 мільйонів доларів від продажу пакетів для майнінгу та 3.2 мільйона доларів на ініціаційних зборах, які фінансували дорогий спосіб життя, який включав розкішні автомобілі, яхту та нерухомість.
Про розкішні автомобілі та яхти
MCC володів усіма характеристиками пірамідної схеми. Щоб залучити інвесторів, 44-річний Капучі з Порт-Сент-Люсі, штат Флорида, шукав філій та промоутерів. В обмін він пообіцяв промоутерам екстравагантні подарунки, такі як годинники Apple, iPad та розкішні автомобілі.
У прес-релізі помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ, молодший із кримінального відділу Міністерства юстиції, зазначив:
«Департамент прагне стежити за грошима — реальними чи цифровими — щоб викрити злочинні схеми, притягнути цих шахраїв до відповідальності та захистити інвесторів».
Загальна ринкова капіталізація криптовалют у 1.52 трильйона доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com
«Розширені крипто-торгівлі-боти», щоб обдурити інвесторів
За словами Капучі, MCC співпрацює з провідними експертами з програмного забезпечення в Азії, Росії та Сполучених Штатах, щоб «побудувати вдосконалену версію торгових ботів, яка була протестована за допомогою технології, яка ніколи не використовувалася».
Того ж дня, коли було оприлюднено обвинувальний акт Міністерства юстиції США, SEC висунула звинувачення у шахрайстві проти MCC, співзасновника Emerson Pires, Capuci та двох організацій, що належать Capuci, Bitchain Exchanges і CPTLCoin Corp.
Міністерство юстиції звинуватило Капучі у змові щодо шахрайства, змові з цінними паперами та міжнародній змові щодо відмивання грошей.
Рекомендована література | Індекс страху та жадібності реєструє «екстремальний страх» до 34 тисяч доларів
45 років за ґратами
Якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому загрожує до 45 років позбавлення волі. Польове управління Федерального бюро розслідувань у Майамі та розслідування внутрішньої безпеки наразі розслідують ситуацію.
В останні роки влада звинувачувала низку крипто-лідерів у використанні схем Понці.
Міністерство юстиції США звинуватило творця Bitconnect Сатішкумара Курджібхая Кумбхані на початку цього року в тому, що він нібито керував схемою Понзі вартістю 2 мільярди доларів – найбільшою шахрайством з криптопірамідами в історії.
Вибране зображення Bitcoin Magazine, діаграма з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/