Схема крипто-понці на 1 мільярд доларів, визначена 5 фінансовими регуляторами

• Цифрові валюти були протестовані протягом останнього місяця після падіння 
• Бізнес-сектор, що розвивається, був потрясений фундаментальним зміною витрат, падінням ресурсів і рядом фінансових труднощів
• За останній місяць стейблкоїни також підняли пил і різко впали

З листопада, оскільки вартість біткойна, найвідоміших цифрових грошей на планеті, знизилася, так само знизилися і позитивні сторони грошових форм, які колись вважалися не проблемою, оскільки вони були закріплені на доларі США та керувалися торгівлею. .

Прихильники комп’ютеризованих ресурсів схвально оцінили зусилля спеціалістів у всьому світі та громадськості, щоб легше оцінити та перевірити придатність території. Подібним чином до розвитку подій став дурний напад Росії на Україну. 

По всій країні незліченна кількість людей використовували цифрові форми грошей для переміщення резервів, демонструючи дійсно корисність готівки. Незалежно від блискучих хвилин, криптографічні гроші зараз знаходяться на критичному роздоріжжі.

Ціна біткойн 

Він втратив майже половину своєї розумної вартості з листопада і безпорадний перед підробками, контролями та різкими скороченнями. Якими б не були його чудові місця, біткойн та інші комп’ютеризовані ресурси зараз знаходяться на стику. 

Наразі контролери досліджують ще одну неправду. Понад 50 потенційних правопорушень, пов’язаних із криптовалютою, були виявлені в усьому світі моніторинговими оцінками, які можуть незабаром підготуватися до перевірки авторитету, включаючи потенційну змову Понці на суму 1 мільярд доларів.

Як зазначено у звітах, представлених у п’ятницю, керівники службових повноважень з Об’єднаного комітету керівників глобальної податкової служби (J5) зібралися в Лондоні цього тижня, щоб поділитися думками та інформацією, щоб виявити джерела незаконних дій між лініями.

У п’ятницю Джим Лі, керівник відділу кримінальних експертиз Служби внутрішніх доходів, заявив: «Частина цих індикацій стосуються людей, які мають значні обміни NFT, включаючи можливі витрати чи інші грошові правопорушення в наших підопічних».

Виявлені шахрайства 

Враховані готівкові кошти, схоже, вплинули на фінансових спонсорів у всьому світі, згадуючи покупців цифрових форм грошей з Австралії, Канади, Сполучених Штатів, Великобританії та Нідерландів.

Схоже, що [один] — це ділянка Понці вартістю 1 мільярд доларів. Це мільярд із «B», і це лідерство впливає на кожну країну J5, прокоментував Лі.

J5 — це програма боротьби з протиправними витратами, що включає законодавчі органи п’яти країн. Програма підкреслює розширену оцінку небезпеки, неправдивої інформації та поганої поведінки в процвітаючому бізнесі з цифровими грошима.

Читайте також: Чому LUNA зростає після масового падіння?

Минулого понеділка міністр фінансів США Джанет Йеллен повідомила законодавців, що розбивка щодо стейблкойна TerraUSD свідчить про необхідність додаткових правил.

J5 було створено у світлі підходу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) до виконання інших завдань, спрямованих на боротьбу з посередниками звинувачень.

До асоціації входять Служба внутрішніх доходів (IRS-CI), Австралійське податкове управління (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Канадське податкове агентство (CRA) і HM Revenue and Customs.

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)