Команда Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами в США (CFTC) вчора підтвердила, що подала цивільний позов проти Едді Александра, жителя Веллі-Стрім, штат Нью-Йорк, у шахрайській схемі обміну валют на суму 59 мільйонів доларів.
Влада США вжила подібних дій проти компанії Олександра EminiFX Inc. Подробиці, опубліковані CFTC, показують, що Олександр пообіцяв щотижневий прибуток інвесторам у розмірі 5% і взяв щонайменше 59 мільйонів доларів у сотень людей для торгівлі іноземною валютою та криптоактивами.
CFTC зазначив, що Олександр використовував лише 9% коштів клієнтів для торгівлі валютою та криптовалютами. Він втратив 6.2 мільйона доларів, приблизно 70% суми, через збиткові торгівлі та комісійні. Кошти клієнтів Олександр використовував і на особисті витрати.
«У скарзі стверджується, що відповідачі також привласнили значні суми грошей клієнтів, що залишилися, надіславши їх на рахунки на ім’я Олександра, використавши їх для оплати іншим клієнтам за схемою, схожою на Понці, та використавши їх для особистих витрат Олександра. Наприклад, Олександр використовував кошти учасників для здійснення платежів BMW, Mercedes Benz і Saks Fifth Avenue. Також були оплачені перельоти, розкішні готелі, одяг, а також заняття і фізіотерапія. Олександр також використав значні кошти учасників для оренди та надання офісних приміщень для EminiFX та для проведення «урочистих заходів» від імені EminiFX», — CFTC. зазначив,.
Повідомлення про шахрайство на FX
FX і крипто шахрайства знову почали зростати в США. Щоб попередити інвесторів від шахрайства, CFTC випустила кілька повідомлень про шахрайство в валюті. Влада також закликала інвесторів перевірити реєстрацію фізичної особи або компанії в CFTC, щоб оцінити їхню довіру.
«CFTC випустила кілька рекомендацій щодо захисту клієнтів від шахрайства, які містять попереджувальні ознаки шахрайства, включно з Порадами щодо шахрайства з товарного пулу та Поради щодо шахрайства на ринку Forex, які попереджають клієнтів про ці види шахрайства та перераховують прості способи їх виявлення та інформування громадськості про можливі ризики, пов’язані з інвестуванням або спекуляцією віртуальними валютами або нещодавно запущеними ф’ючерсами та опціонами на біткойн», – додали в CFTC.
Команда Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами в США (CFTC) вчора підтвердила, що подала цивільний позов проти Едді Александра, жителя Веллі-Стрім, штат Нью-Йорк, у шахрайській схемі обміну валют на суму 59 мільйонів доларів.
Влада США вжила подібних дій проти компанії Олександра EminiFX Inc. Подробиці, опубліковані CFTC, показують, що Олександр пообіцяв щотижневий прибуток інвесторам у розмірі 5% і взяв щонайменше 59 мільйонів доларів у сотень людей для торгівлі іноземною валютою та криптоактивами.
CFTC зазначив, що Олександр використовував лише 9% коштів клієнтів для торгівлі валютою та криптовалютами. Він втратив 6.2 мільйона доларів, приблизно 70% суми, через збиткові торгівлі та комісійні. Кошти клієнтів Олександр використовував і на особисті витрати.
«У скарзі стверджується, що відповідачі також привласнили значні суми грошей клієнтів, що залишилися, надіславши їх на рахунки на ім’я Олександра, використавши їх для оплати іншим клієнтам за схемою, схожою на Понці, та використавши їх для особистих витрат Олександра. Наприклад, Олександр використовував кошти учасників для здійснення платежів BMW, Mercedes Benz і Saks Fifth Avenue. Також були оплачені перельоти, розкішні готелі, одяг, а також заняття і фізіотерапія. Олександр також використав значні кошти учасників для оренди та надання офісних приміщень для EminiFX та для проведення «урочистих заходів» від імені EminiFX», — CFTC. зазначив,.
Повідомлення про шахрайство на FX
FX і крипто шахрайства знову почали зростати в США. Щоб попередити інвесторів від шахрайства, CFTC випустила кілька повідомлень про шахрайство в валюті. Влада також закликала інвесторів перевірити реєстрацію фізичної особи або компанії в CFTC, щоб оцінити їхню довіру.
«CFTC випустила кілька рекомендацій щодо захисту клієнтів від шахрайства, які містять попереджувальні ознаки шахрайства, включно з Порадами щодо шахрайства з товарного пулу та Поради щодо шахрайства на ринку Forex, які попереджають клієнтів про ці види шахрайства та перераховують прості способи їх виявлення та інформування громадськості про можливі ризики, пов’язані з інвестуванням або спекуляцією віртуальними валютами або нещодавно запущеними ф’ючерсами та опціонами на біткойн», – додали в CFTC.
Джерело: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/