США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нідерланди діляться можливими крипто-злочинцями, включно з потенційною схемою Понці на суму 1 мільярд доларів – регламент Новини біткойн

Офіційні особи зі США, Великобританії, Канади, Австралії та Нідерландів поділилися даними та виявили понад 50 підозрюваних у криптовалютах, у тому числі один випадок, який може бути схемою Понці на суму 1 мільярд доларів.

Чиновники поширюють дані про глобальну крипто-злочинність

Керівники податкових органів із Об'єднаного комітету керівників глобальних податкових органів (J5) зустрілися в Лондоні цього тижня, щоб поділитися розвідувальною інформацією та даними для виявлення джерел незаконної транскордонної криптоактивності, повідомляє Bloomberg у п'ятницю.

J5 було сформовано у відповідь на заклик до дій від Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) до країн, щоб зробити більше для боротьби з податковими злочинами. До його складу входять Австралійське податкове управління (ATO), Податкове агентство Канади (CRA), Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) і Служба внутрішніх доходів кримінального розслідування (IRS-CI).

Під час зустрічі чиновники виявили понад 50 чіпків, пов’язаних із криптовалютою, передає видання.

Джим Лі, керівник кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів (IRS), сказав журналістам у п'ятницю:

Деякі з цих ідей… пов’язані з особами, які здійснюють значні трансакції NFT, пов’язані з потенційними податковими чи іншими фінансовими злочинами в усіх наших юрисдикціях.

Він додав, що одна зачіпа «здається схемою Понці вартістю 1 мільярд доларів», зазначивши, що це «зачіпає кожну країну J5».

Крім того, чиновники визначили потенційних клієнтів, пов’язаних із децентралізованими біржами та фінансовими технологічними компаніями, сказав Лі, додавши, що оголошення про «значні цілі» можуть бути оголошені вже цього місяця.

Нільс Оббінк, головний і генеральний директор Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD), сказав журналістам:

NFT є одним із нових сучасних цифрових способів відмивання грошей на основі торгівлі.

Оббінк зазначив, що криптовалюта має «менший контроль і менше нагляду, а також обмежене регулювання, що робить її вразливою для шахрайства». Він підкреслив, що «це має звернути нашу увагу».

Що ви думаєте про країни, які обмінюються даними про крипто-злочинність? Дайте нам знати в розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons