Генерального директора Mining Capital Coin звинувачують у схемі шахрайства з інвестиціями на суму 62 мільйони доларів

Генеральний директор та співзасновник платформи для майнінгу та інвестицій Mining Capital Coin (MCC) Луїс Капучі-молодший був звинувачений Міністерством юстиції (DOJ) у «начебто організував глобальну схему шахрайства з інвестиціями на суму 62 мільйони доларів».

Міністерство юстиції звинувачує Capuci у змові з метою здійснення шахрайства з цінними паперами, а також у змові з метою здійснення міжнародного відмивання грошей у зв’язку з кількома імовірно шахрайськими схемами, які реалізовувалися через MCC. Якщо його вину доведуть, йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 45 років.

За даними Міністерства юстиції обвинувальний акт, Capuci (разом із неназваними співучасниками) звинувачується у введенні в оману інвесторів щодо потенціалу прибутку від пакетів майнінгу MCC та рідного токена під назвою Capital Coin, який підтримувався «найбільшою операцією з видобутку криптовалюти в світі».

Кажуть, що в рамках пакетів майнінгу Capuci рекламував «значний прибуток та гарантований прибуток, використовуючи гроші інвесторів для майнінгу нової криптовалюти», але нібито не зміг виконати угоду:

«Однак, як стверджується в обвинуваченні, Капучі керував шахрайською інвестиційною схемою і не використовував кошти інвесторів для майнінгу нової криптовалюти, як обіцяв, а натомість перенаправив кошти на криптовалютні гаманці під його контролем».

Capuci також звинувачують у маркетингу сумнівного MCC торгові боти «з новою технологією, якої ще не було раніше», яка могла б здійснювати «тисячі торгів за секунду» та генерувати щоденний прибуток для інвесторів.

«Але так само, як і з пакетами майнінгу, Капучі нібито керував схемою шахрайства з інвестиціями з торговими ботами і не використовував, як він обіцяв, торгових ботів MCC для отримання доходу для інвесторів, а натомість перенаправляв кошти собі та співробітництву. -змовники», – йдеться в обвинуваченні Міністерства юстиції.

Крім того, генеральний директор та співзасновник MCC нібито найняли промоутерів та філій MCC як частину багаторівнева маркетингова схема. Кажуть, що в обмін на залучення інвесторів в екосистему MCC Капучі пообіцяв що завгодно, від «годинників Apple і iPad до розкішних автомобілів, таких як Lamborghini, Porsche» і навіть свого особистого Ferrari.

«Капучі також приховував місцезнаходження та контроль над доходами, отриманими від шахрайства від інвесторів шляхом відмивання коштів на міжнародному рівні через різні іноземні біржі криптовалют».

Обвинувальний акт Міністерства юстиції також було оголошено того ж дня, що й США Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) викладені звинувачення у шахрайстві проти MCC, співзасновника Emerson Pires, Capuci та двох організацій, які контролюються Capuci у CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) і Bitchain Exchanges (Bitchain).

Згідно зі скаргою SEC, «MCC, Capuci та Pires продали пакети майнінгу 65,535 1 інвесторам по всьому світу та пообіцяли щоденний прибуток у розмірі XNUMX відсотка, який виплачується щотижня» протягом року.

SEC стверджувала, що спочатку інвесторам обіцяли прибуток у біткойнах (BTC), однак згодом це було змінено на Capital Coin (CPTL), який можна було викупити лише на «підробленій платформі для торгівлі криптоактивами, створеній та керованої Capuci» під назвою Bitchain.

Однак, коли настав час для користувачів виводити свої кошти, вони змогли лише придбати інший пакет майнінгу або втратити свої кошти.

За темою: Новий трекер криптовалютних судових справ висвітлює 300 випадків від SafeMoon до жаби Пепе

SEC стверджує, що Pires і Capuci «заробили щонайменше 8.1 мільйона доларів від продажу пакетів майнінгу та 3.2 мільйона доларів США за ініціювання».

«Як стверджується у скарзі, Капучі та Пірес скористалися будь-якою можливістю, щоб отримати більше грошей від нічого не підозрюючих інвесторів на фальшивих обіцянках дивовижних прибутків і використали кошти інвесторів, зібрані від цієї шахрайської схеми, для фінансування розкішного способу життя, включаючи придбання Lamborghini, яхт та нерухомості, », - сказала А. Крістіна Літтман, керівник відділу криптоактивів та кібернетики SEC.

SEC також заявила, що окружний суд Південного округу Флориди минулого місяця видав тимчасовий заборонний припис проти підсудних і розпорядження про заморожування їхніх активів.