Міністерство юстиції звинувачує генерального директора Crypto у схемі шахрайства на суму 62 мільйони доларів

Генерального директора майнінгової та інвестиційної платформи Mining Capital Coin (MCC) Луїса Капучі-молодшого звинуватили в організації шахрайства на суму 62 мільйони доларів, яке вплинуло на тисячі інвесторів.

У відповідності з прес-реліз Від Міністерства юстиції США в п’ятницю Капучі пообіцяв використати інвестиції для майнінгу нової криптовалюти, але натомість перевів кошти на підконтрольні йому гаманці.

Також кажуть, що Capuci шахрайським чином продавав «торгових ботів» MCC, стверджуючи, що вони могли виконувати «тисячі угод в секунду» і приносити прибуток для інвесторів.

Натомість, за словами Міністерства юстиції, Капучі знову перенаправив кошти собі та своїм співучасникам.

У обвинуваченні також стверджується, що Капучі керував своєрідною пірамідною схемою, обіцяючи подарунки мережі промоутерів, якщо вони успішно залучали нових інвесторів. Кажуть, що пропоновані винагороди включали iPad, Apple Watch і навіть особистий Ferrari Капучі.

Капучі з Флориди загрожує до 45 років ув’язнення, якщо його визнають винним за всіма пунктами звинувачення. Його звинувачують у шахрайстві з цінними паперами та міжнародному відмиванні грошей.

«Шахрайство на основі криптовалюти підриває фінансові ринки в усьому світі, оскільки погані суб’єкти обманюють інвесторів і обмежують можливості законних підприємців впроваджувати інновації в цьому просторі, що з’являється», – сказав помічник генерального прокурора Кеннет А. Паліт, молодший із кримінального відділу Міністерства юстиції.

«Департамент прагне стежити за грошима — будь то фізичними чи цифровими — щоб викрити злочинні схеми, притягнути цих шахраїв до відповідальності та захистити інвесторів», — додав він.

У квітні влада відзначила генерального директора криптовалют

За даними Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) скарга Подано минулого місяця, Капучі та його співзасновник Емерсон Соуза Пірес продали пакети майнінгу більш ніж 65,000 1 інвесторам з обіцянкою щоденного прибутку в розмірі XNUMX%, оплачуваного щотижня. 

Схема діяла щонайменше з січня 2018 року.

Спочатку пообіцяли, що вони повернуться Біткойн, пізніше інвестори виявили, що їм потрібно буде вивести кошти у вигляді Capital Coin, рідного токена MCC. 

Однак, коли вони намагалися ліквідувати ці активи до закінчення терміну їх однорічного членства, вони зіткнулися з помилками і були змушені або купити більше пакетів для майнінгу, або втратити інвестиції.

На гроші, зібрані в рамках цієї схеми, Капучі та Пірес фінансували свій власний «розкішний спосіб життя», за даними SEC, купуючи Lamborghini, яхти та нерухомість.

У квітні суд Флориди видав тимчасовий заборонний припис проти Капучі та його ймовірних співучасників, а також наказ про заморожування їхніх активів.

Найкраще з розшифровки прямо на вашу скриньку.

Отримуйте щоденні, щотижневі звіти та глибокі занурення прямо у свою папку "Вхідні".