Міністерство юстиції США звинуватило засновника Block Bits Fund у схемі Crypto Ponzi вартістю 960,000 XNUMX доларів 

Засновника Block Bits Fund 44-річного Джафета Діллмана Міністерство юстиції США звинувачує в обмані інвесторів, які здійснили фальшивий арбітраж Autotrader на загальну суму 960,000 XNUMX доларів. 

Міністерство юстиції звинувачує засновника Block Bits і його партнера в криптошахрайстві 

Block Bits Fund був запущений в епоху ICO в 2017 році. Компанія стверджує, що є фондом, який обслуговує технологію блокчейн, cryptocurrencies, і початкові пропозиції монет (ICO).

Фонд підтвердив, що користувачі мають високу прибутковість, отриману завдяки розбіжності між цінами, пов'язаними з використанням кредитного плеча крипто-активи на різн крипто обмінів.

Відповідно до звинувачень, Діллман і Девід Мата, його партнер у віці 42 років, разом помилково вказали рівень і можливості Block Bits, показуючи неправдиві записи компанії. 

Згідно з обвинуваченням, Діллман сказав неправду інвесторам у червні 2017 року, сказавши, що Autotrader вже працює, заробляючи Block Bits значні прибутки. Але, всупереч твердженням, жоден Autotrader на той момент не працював, і прибуток не приносив. 

Понад 500,000 XNUMX доларів США втратили інвестори

Потім, знову в серпні 2017 року, Ділман знову поширив неправдиву інформацію електронною поштою, заявивши, що тест на арбітраж Autotrader триває і його запуск планується через тиждень. 

Далі, у скарзі зазначено, що партнери підробили записи про управління коштами інвесторів. Партнери розповіли інвесторам, що кошти зберігаються в холодильному сховищі для захисту, щоб отримати вищі врожаї. Натомість кошти були інвестовані та зникли у ризиковані проекти цифрових активів без будь-яких зв’язків із холодильним сховищем. 

Згідно з обвинуваченням, інвестори Block Bits втратили близько 508,000 XNUMX доларів США.

І Ділман, і Мата звинувачуються в шахрайстві в двох різних документах. Партнерам загрожує покарання до 20 років ув’язнення, вони будуть триматися під наглядом після звільнення, а також штраф у розмірі 250,000 XNUMX доларів США, якщо їх визнають винними після їх наступної появи в суді.

Читайте також: Основні інвестори бачать світле майбутнє для криптовалюти

Схема Понці, яка витратила 2.4 мільярда доларів

Проте це не перший випадок, коли прокуратура США висуває звинувачення у справі про шахрайство крипто Схема.

Згідно з лютневим звітом CryptoPotato, Міністерство юстиції звинуватило одного із засновників BitConnect у схемі Понці, через яку інвестори втратили майже 2.4 мільярда доларів.

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)