Фінансові установи

CFTC продовжує розголошувати, розриває схему FX Ponzi на $543 тис

05/10/2022
Новини Bitcoin Ethereum

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила у вівторок про подачу цивільного позову проти двох компаній, Nawabi Enterprise і Hyperion Consulting, і їх власника Ешака Навабі.

Звинувачення проти Навабі та двох його компаній включають шахрайство а також привласнення коштів, пов'язаних із схемою позабіржової торгівлі іноземною валютою (форекс). За даними регулятора, відповідачі вимагали щонайменше 543,000 тис. доларів у щонайменше семи інвесторів.

Останні примусові дії відбулися після  CFTC  наприкінці квітня отримав заборонний припис проти підсудних. Суд заморозив усі активи двох компаній і власника та надав регулятору негайний доступ до їхніх бухгалтерських книг і записів.

Великі Обіцянки

Навабі разом зі своїми двома компаніями керує нібито шахрайською схемою приблизно з жовтня 2019 року. Вони переконали щонайменше сім інвесторів взяти участь у схемі торгівлі пулом.

Представники компаній зробили неправдиві твердження, що історично отримували великі прибутки від 8 до 25 відсотків на місяць як для себе, так і для учасників пулу.

Вони також пообіцяли учасників басейну щомісячний прибуток від 8 до 25 відсотків з мінімальними ризиками від торгівлі на форекс. Також інвесторам пообіцяли можливість зняти гроші в будь-який момент на вимогу.

Але насправді кошти інвесторів були використані для особистої вигоди Навабі. Компанії навіть заплатили деяким інвесторам за рахунок коштів, зібраних від інших інвесторів, що робить його класичним  Схема Понци  . Навабі та його компанії створили та оприлюднили неправдиві виписки з облікового запису, що неправдиво відображали прибуток від торгівлі, нібито отриманий учасниками пулу, щоб приховати своє привласнення.

Крім того, оператори схеми відхилили кілька запитів на зняття коштів, або ігноруючи їх, або надаючи фальшиві обіцянки та виправдання. Вони навіть намагалися якомога довше затримувати вилучення.

CFTC тепер домагається повного відшкодування обдурених учасників пулу та вилучення будь-яких неправомірних доходів. Регулятор також хоче ввести цивільний грошовий штраф, поряд із постійними заборонами на реєстрацію та торгівлю, а також постійну заборону від майбутніх порушень.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила у вівторок про подачу цивільного позову проти двох компаній, Nawabi Enterprise і Hyperion Consulting, і їх власника Ешака Навабі.

Звинувачення проти Навабі та двох його компаній включають шахрайство а також привласнення коштів, пов'язаних із схемою позабіржової торгівлі іноземною валютою (форекс). За даними регулятора, відповідачі вимагали щонайменше 543,000 тис. доларів у щонайменше семи інвесторів.

Останні примусові дії відбулися після  CFTC  наприкінці квітня отримав заборонний припис проти підсудних. Суд заморозив усі активи двох компаній і власника та надав регулятору негайний доступ до їхніх бухгалтерських книг і записів.

Великі Обіцянки

Навабі разом зі своїми двома компаніями керує нібито шахрайською схемою приблизно з жовтня 2019 року. Вони переконали щонайменше сім інвесторів взяти участь у схемі торгівлі пулом.

Представники компаній зробили неправдиві твердження, що історично отримували великі прибутки від 8 до 25 відсотків на місяць як для себе, так і для учасників пулу.

Вони також пообіцяли учасників басейну щомісячний прибуток від 8 до 25 відсотків з мінімальними ризиками від торгівлі на форекс. Також інвесторам пообіцяли можливість зняти гроші в будь-який момент на вимогу.

Але насправді кошти інвесторів були використані для особистої вигоди Навабі. Компанії навіть заплатили деяким інвесторам за рахунок коштів, зібраних від інших інвесторів, що робить його класичним  Схема Понци  . Навабі та його компанії створили та оприлюднили неправдиві виписки з облікового запису, що неправдиво відображали прибуток від торгівлі, нібито отриманий учасниками пулу, щоб приховати своє привласнення.

Крім того, оператори схеми відхилили кілька запитів на зняття коштів, або ігноруючи їх, або надаючи фальшиві обіцянки та виправдання. Вони навіть намагалися якомога довше затримувати вилучення.

CFTC тепер домагається повного відшкодування обдурених учасників пулу та вилучення будь-яких неправомірних доходів. Регулятор також хоче ввести цивільний грошовий штраф, поряд із постійними заборонами на реєстрацію та торгівлю, а також постійну заборону від майбутніх порушень.

Джерело: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/