Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула звинувачення двом резидентам США та їхнім організаціям у веденні криптовалютної інвестиційної схеми, яка ошукала понад 170 інвесторів. CFTC C...
мітка: Понци
CFTC перехоплює 2 криптошахраїв, які беруть участь у схемі Понці на 44 мільйони доларів
Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула звинувачення двом підозрюваним криптовалютним шахраям Сему Іккурті з Портленда, штат Орегон, і Равішанкару Авадханаму з Іллінойсу, у...
Схему Понці на 44 мільйони доларів звинувачують у крадіжці коштів на суму 18 мільйонів доларів
Двох осіб і одну компанію звинуватили в управлінні незаконним громадським пулом і шахрайським вимаганням 44 мільйонів доларів через «фонд доходів, який інвестує в цифрові активи». Відповідачами є Са...
Корейська прокуратура розглядає можливість висунути звинувачення за схемою Ponzi проти генерального директора Terraform Labs
Прокуратура Південного округу Сеула в Кореї розслідує, чи може вона висунути звинувачення в схемі Понці проти генерального директора Terraform Lab До Квона. Департамент прокуратури в Кореї є l...
Засновника Terra (LUNA) До Квона розслідують у Південній Кореї через звинувачення у шахрайстві з Понзі: звіт
Генеральному директору Terraform Labs висунуто можливу кримінальну справу у зв’язку з крахом двох провідних криптовалют на початку цього місяця. У новому звіті Yonhap News стверджує, що влада Південної Кореї проти...
Прокуратура розслідує До Квона за звинуваченням у шахрайстві Понці на тлі ліквідації Terraform Labs
Здається, скандал із До Квоном поглиблюється. За даними The Korea Times, прокуратура розслідує, чи висуватимуть проти нього звинувачення у шахрайстві після аварії Terra. Це настає день...
До Квон від Terra підлягає розслідування за те, що він керував Понці: звіт
Ключові висновки Доповнюючи кримінальні скарги від групи південнокорейських інвесторів, прокуратура, як повідомляється, розслідує генерального директора Terraform Labs До Квона за звинуваченнями Понці. Прокуратура перевіряє...
CFTC звинувачує двох чоловіків у веденні крипто-схеми Понці вартістю 2 мільйони доларів
Кілька нещодавніх схем Понці використовували інфраструктуру децентралізованого фінансування (DeFi) і крипто-екосистему для крадіжки у своїх інвесторів. CFTC висунула звинувачення двом американцям у управлінні криптовалютою...
CFTC звинувачує 2 чоловіків у запуску схеми Crypto Ponzi вартістю 44 мільйони доларів
Офіційні особи Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) стверджують, що Сем Іккурті (також відомий як Срінівас І Рао) з Портленда, штат Орегон, і Равішанкар Авадханам з Аврори, штат Іллінойс, а також кілька корпорацій...
Засновник MakerDAO передбачив TerraUSD (UST) як Понці в січні, але багато хто проігнорував
– Реклама – Засновник MakerDAO попередив, що UST знизиться до нуля, оскільки це надійний Ponzi. Вже не новина, що токени екосистеми TerraForm Labs, включаючи TerraUSD (UST) ...
Як простір DeFi став величезним середовищем для розмноження схем Crypto Ponzi
Велика кількість останніх схем Понці використовувала інфраструктуру децентралізованого фінансування (DeFi) для обману своїх клієнтів. У цій статті досліджується екосистема DeFi і те, як шахраї можуть використовувати...
Податкові слідчі виявили потенційну крипто-схему Ponzi на суму 1 мільярд доларів
Міжнародні податкові службовці виявили понад 50 причин потенційних криптоподаткових злочинів, які можуть призвести до офіційних розслідувань у найближчі тижні, включаючи один випадок, який може становити 1 мільярд доларів...
Схема крипто-понці на 1 мільярд доларів, визначена 5 фінансовими регуляторами
Цифрові валюти були випробувані протягом останнього місяця після різкого падіння. Сектор бізнесу, що розвивається, похитнувся фундаментальною зміною витрат, падінням ресурсів і різноманітністю фінансових...
Регулятори криптовалют з 5 країн виявили потенційну схему Понці на 1 мільярд доларів
В останні місяці інвестувати в криптовалюти було складно. Ринок, що розвивається, був потрясений радикальними змінами цін, падінням активів і різними економічними проблемами. Оскільки N...
FTX Сем Бенкман-Фрід захищає засновника Terra і каже: «Більшість поганих інвестицій — це не схеми Понці»
Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід написав у Twitter на захист екосистеми Terra та її генерального директора та співзасновника До Квона. У відповідь на статтю Coindesk, яка описує До Квона як Елізабет Холмс крипто...
Екосистема Terra руйнується, Сем Бенкман-Фрід купує акції Robinhood, а крипто-трейдер отримує в’язницю за схему Понці: Hodler's Digest, 8-14 травня
Дайджест Ходлера, який виходить щосуботи, допоможе вам відслідковувати кожну важливу новину цього тижня. Найкращі (і найгірші) котирування, основні моменти прийняття та регулювання, провідні монети, пр...
США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нідерланди діляться можливими крипто-злочинцями, включно з потенційною схемою Понці на суму 1 мільярд доларів – регламент Новини біткойн
Офіційні особи з США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нідерландів поділилися даними та виявили понад 50 криптокриптокриптокриптокриптокриптокриптокриптокриптокрипто-кримінальних слідів, у тому числі один випадок, який може становити 1 мільярд доларів США.
Криптовалюта розбивається нижче попередньої підтримки, а потім відмовляється: Bitcoin, Ethereum, XRP
Спускаючись до опори. getty Та точка на ціновому графіку, де «вниз» зупинився і почався «вгору» кілька тижнів або місяців тому, відома аналітикам як рівень підтримки. Досить інвесторів прийшло в якості покупців...
Криптовалюта: схема пірамід проти схеми Понці?
– Реклама – Ви коли-небудь чули, як ваші друзі чи родичі казали, що вони потрапили на схему Понці? Його можна простежити до початку 20 століття; однак воно існує й сьогодні. Насправді, ...
Керівники південноафриканської схеми біткойн-понці сказали окупити понад 291 мільйон доларів – Регулювання Bitcoin News
Організатори однієї з найбільших біткойн-схем Понці в Південній Африці, Mirror Trading International (MTI), попросили ліквідатори схеми повернути понад 291 мільйон доларів для покриття шахрайської операції...
LUNA, UST postmortem: Це була скоординована атака чи понці
Минуло два дні відтоді, як UST Terra було знято з прив’язки до долара, і, схоже, будь-які спроби відновлення не вдалися. LUNA виявилася нещасною жертвою нещасливої серії про...
CFTC продовжує розголошувати, розриває схему FX Ponzi на $543 тис
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила у вівторок про подання цивільного позову проти двох компаній, Nawabi Enterprise і Hyperion Consulting, а також їх власника Ешака На...
технічний директор з технологій, які використовуються в гаманці Bitcoin-Qt, вважає криптовалюту «схемою Понці»
6 травня технічний директор популярної системи програмування Qt, яку використовують такі технологічні гіганти, як Adobe, Tesla, Blackberry, Google і Blizzard, назвав криптовалюту «схемою Понці». Однак компанія...
Генерального директора Mining Capital Coin звинувачують у розробці схеми Crypto Ponzi на 62 мільйони доларів
Згідно з даними Міністерства юстиції США, генеральному директору Mining Capital Coin Луїсу Капучі-молодшому в п’ятницю пред’явлено звинувачення в організації шахрайства, в результаті якого інвестори по всьому світу отримали близько 62 мільйонів доларів.
Ethereum: схема Понці чи справжня можливість? Користувачі насторожуються, оскільки плата за газ різко зростає
Найбільша мережа смарт-контрактів Ethereum (ETH) спостерігає неперевершений сплеск бездіяльності. Від інституційного усиновлення до зростання тяги та багато чого іншого. Враховуючи попит, частина мережі Ethereum (ETH)...
Міністерство юстиції США звинуватило засновника Block Bits Fund у схемі Crypto Ponzi вартістю 960,000 XNUMX доларів
Засновник Block Bits Fund 44-річний Джафет Діллман звинувачується Міністерством юстиції США (DOJ) у введенні інвесторів в оману з метою здійснення фальшивого арбітражу Autotrader на загальну суму 960 доларів США...
Генеральний директор FTX описує врожайність як схему Понці
Сем Бенкман-Фрід, генеральний директор FTX, запропонував своє пояснення того, що саме таке «вигідне землеробство». Але уважні слухачі подкасту Odd Lots 25 квітня, мабуть, помітили, що Бенкман-Фрід діє...
Думка: чому я не хочу біткойн у своєму 401(k)
ура! Нарешті компанія, яка керує моїм планом 401(k), дозволить мені зробити ставку до 20% моїх пенсійних коштів на цифрову схему Понці, яка не приносить доходу та не має практичної користі. Вірність В...
Чому деякі люди кажуть, що хвилі — це схема понці
Алгоритмічний стейблкоїн, прив’язаний до долара США, Neutrino впав на 15% від своєї прив’язки і тепер коштує близько 82 центів замість долара. Neutrino (USDN) входить до десятки стейблкойнів на ринку та ...
Stablecoin USDN від WAVES знизився та впав до $0.85 через звинувачення в схемі Понці
Арман Ширінян WAVES, який отримав понад 450% у березні, уже втратив 35% своєї вартості після чуток Зміст Драма за Waves Іванов звинувачує Bankman-Fried стейблкойн USDN на базі WAVES d...
Deutsche Bank має подати до суду через те, що він увімкнув схему Понці
Судді в Нью-Йорку та Маямі постановили, що інвестори можуть висунути позови проти німецького Deutsche Bank AG за нібито ігнорування попереджень про те, що він допомагає фінансувати схему Понці, пов’язану з нерухомістю...
Mirror Trading International практикувала схему Понці
Reflect exchange global, інакше звана MTI, працює у сфері форекс. Це стадія веб-спекуляцій, яка координує передове комп’ютеризоване програмування та штучні міркування для обміну...