CFTC звинувачує двох чоловіків за схемою Crypto Ponzi на 44 мільйони доларів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) висунула звинувачення двом резидентам США та їхнім організаціям за те, що вони керували схемою інвестування криптовалюти, яка обдурила понад 170 інвесторів.

CFTC звинувачує двох чоловіків у крипто-шахрайстві на суму 44 мільйони доларів

У чиновника прес-реліз, CFTC стверджувала, що відповідачі, Сем Іккурті та Равішанкар Авадханам, шахрайським шляхом вимагали від інвесторів 44 мільйони доларів через декілька корпоративних організацій, які вони контролювали.

Регулюючий орган також звинуватив відповідачів у тому, що вони керували нелегальним товарним пулом та не зареєструвалися як оператор товарного пулу в CFTC.

Згідно зі скаргою Комісії, дует просував інвесторам три так звані фонди доходу від цифрових активів – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund і Seneca Ventures. Вони працювали, щоб залучити нічого не підозрюючих інвесторів.

Вони почали орієнтуватися на інвесторів у січні 2021 року через різні канали, такі як офіційний веб-сайт, канал на YouTube та кілька інших засобів. Деякі з шахрайських заяв полягали в тому, що об’єднані кошти будуть використані для інвестування в різні цифрові активи, товари, свопи, деривативи та ф'ючерсні контракти, що давало б високу рентабельність інвестицій на рік. Їм вдалося залучити щонайменше 44 мільйони доларів від близько 170 інвесторів.

CFTC також стверджував, що замість того, щоб робити будь-які інвестиції за рахунок коштів інвесторів, вони «привласнили кошти учасників, розподіляючи їх іншим учасникам, схожим на схему Понці».

Крім того, Комісія зазначила, що Іккурті та Авадханам залишили частину коштів для себе та «інших учасників», а решту передали підконтрольним офшорним організаціям.

«Відповідачі перераховували частину коштів учасників на інші підконтрольні їм рахунки та на свою користь. Відповідачі також перерахували мільйони доларів офшорній організації, яка, у свою чергу, могла перераховувати кошти на іноземну криптовалютну біржу. Жодні з цих коштів до пулу не повернуто», – йдеться у скарзі.

CFTC вимагає відшкодування

Федеральний суд США вже видав розпорядження про заморожування активів відповідачів разом із інструкцією щодо збереження документів, що стосуються схеми, та призначення тимчасового одержувача коштів інвестора.

CFTC тепер домагається відшкодування та вилучення неправомірно отриманих доходів. Він також вимагає цивільних грошових штрафів, постійних заборон на торгівлю та заборон проти майбутніх порушень Закону про товарні біржі (CEA) і правил CFTC.