CFTC перехоплює 2 криптошахраїв, які беруть участь у схемі Понці на 44 мільйони доларів

Двом підозрюваним шахраям із криптовалютами Сему Іккурті з Портленда, штат Орегон, і Равішанкару Авадханаму з Іллінойсу Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) пред’явила звинувачення у незаконному вимаганні аж 44 мільйонів доларів через схему, схожу на Понзі.

За Для регулятора Commodity and Futures обидва підозрювані використовували платформу для потокової передачі соціальних відео YouTube для отримання коштів від інвесторів з обіцянкою інвестувати капітал і виплачувати прибуток. CFTC заявила, що скарги, подані проти обох чоловіків, стверджують, що замість того, щоб інвестувати кошти пулу, капітал перерозподілявся між підписаними учасниками схеми, яку можна назвати лише схемою Понці.

Оновлення CFTC показало, що щонайменше 170 людей стали жертвами трюків від двох і що частина коштів, призначених для обігу, використовувалася для їх особистих вигод. 

У той час як слухання щодо статусу заплановано на 25 травня, CFTC заявила, що висуває звинувачення у шахрайстві та управлінні громадським інвестиційним пулом без належної реєстрації в комісії.

CFTC тепер вимагає відшкодування збитків для ошуканих клієнтів, «вилучення неправомірно отриманої вигоди, цивільних грошових штрафів, постійних заборон на торгівлю та реєстрацію, а також постійну заборону на подальші порушення Закону про товарні біржі (CEA) і правил CFTC».

Більшість примусових заходів, що здійснюються CFTC, здебільшого зосереджені на екосистемі криптовалюти. Незалежно від масштабу, CFTC відіграє важливу роль у розправі з кіберзлочинцями, особливо тими, хто шукає безпечного притулку в цифрових або віртуальних активах.

Серед резонансних справ правоохоронних органів, які CFTC розглядала останнім часом, включає розміщення співзасновників LedgerX у відпустці після глибокої перевірки з боку комісії. Також була біржа BitMEX стягується за управління незаконним посередництвом крипто деривативів у США, для якого згодом оплачувану 100 мільйонів доларів штрафів ще в серпні минулого року.

Джерело зображення: Shutterstock